Analyse: Misleiding van fraudeslachtoffers door middel van waardeloze tokens met identieke namen als bekende cryptovaluta.
Een steeds vaker voorkomende oplichtingsmethode op het gebied van beleggings- en incassofraude maakt niet langer gebruik van valse overboekingsbevestigingen, maar van echte, zichtbare blockchaintransacties: slachtoffers krijgen zogenaamde cryptovaluta toegeschreven die visueel lijken op gevestigde tokens zoals USDT, USDC, ETH of BTC. In werkelijkheid gaat het echter om zelf gecreëerde, waardeloze tokens die slechts dezelfde of een bijna identieke naam dragen.
Voor technisch onervaren beleggers resulteert dit vaak in een saldo van miljoenen in hun portemonnee of op een blockchain-explorer. Deze tokens hebben echter geen marktwaarde, kunnen niet worden verhandeld op een gerenommeerde beurs en zijn uitsluitend gecreëerd voor misleidende doeleinden.
Waarom iedereen zijn eigen "USDT" kan creëren
Op vrijwel alle moderne blockchains – Ethereum, BNB Chain, Tron, Solana en andere – kan iedereen binnen enkele minuten zijn eigen token creëren. Gebruikers kunnen zelf de naam, het symbool, het aantal eenheden, het logo en de beschrijving van het token bepalen. Er is geen technische vereiste dat de naam uniek moet zijn.
Dit maakt het mogelijk dat meerdere tokens met vrijwel identieke namen naast elkaar bestaan – bijvoorbeeld de daadwerkelijke Tether naast varianten zoals "USDT Token", "Tether USD", "USDT ERC20" of "USDT Official". Elk van deze tokens heeft zijn eigen, volledig onafhankelijke smart contract.
De ware misleiding
Oplichters maken opzettelijk misbruik van deze situatie. Ze creëren een token genaamd "USDT" of "Tether USD" en maken dit vervolgens over naar de portemonnee van het slachtoffer. Omdat veel wallet-apps in eerste instantie alleen de naam van het token weergeven, gaat de investeerder ervan uit dat hij echte Tether heeft ontvangen. Pas bij nader technisch onderzoek blijkt dat het smart contract volledig afwijkt van het origineel.
Waarom de naam geen betekenis heeft
Bij cryptovaluta is de weergegeven naam niet doorslaggevend; alleen de onderliggende technische identificatiecode is van belang – het smart contract-adres in het geval van Ethereum of de BNB Chain, het mint-adres in het geval van Solana, de asset-ID of het issuer-adres in andere netwerken zoals XRP. Dit adres functioneert als een serienummer; de naam daarentegen is slechts een vrij gekozen weergavetekst zonder enige bewijswaarde.
De echte USDT heeft duidelijk gedefinieerde, publiekelijk bekende contractadressen op elke blockchain, bijvoorbeeld:
Ethereum: 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7
BNB-keten: 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955
Tron: TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t
Als een token daarentegen op een volledig ander adres bestaat, bijvoorbeeld beginnend met "0x91b2…", dan is het een volledig ander, onafhankelijk token, ondanks de identieke naam "USDT".
Het typische fraudepatroon
In talloze onderzochte gevallen volgt de oplichting een zeer vergelijkbaar patroon. Aanvankelijk investeert het slachtoffer echt geld, waarna het platform hoge, fictieve winsten toont. In plaats van een daadwerkelijke uitbetaling ontvangt het slachtoffer plotseling tokens in zijn of haar wallet – bijvoorbeeld 500.000 USDT, 2 miljoen USDC of 1.000 ETH. Hoewel deze tokens de bekende naam dragen, zijn ze technisch gezien waardeloos.
De oplichter vertelt het slachtoffer vervolgens dat de betaling is gedaan of dat het geld al in hun portemonnee staat. Als het slachtoffer de tokens probeert te verkopen, verschijnen er foutmeldingen zoals "Geen liquiditeit", "Token niet ondersteund", "Handel uitgeschakeld" of "Onbekend token" – het zogenaamde bezit kan simpelweg niet worden omgezet in echt geld.
Waarom blockchain-exploratieprogramma's misleidend kunnen zijn
Exploitatietools zoals Etherscan, BscScan, Tronscan of Solscan tonen in eerste instantie vaak alleen de tokennaam prominent. Hoewel het contractadres, de maker, het aantal houders, de liquiditeit en het handelsvolume zichtbaar zijn, vereisen deze gegevens nader onderzoek, iets wat veel slachtoffers nalaten.
Typische kenmerken van waardeloze nep-tokens
Forensisch onderzoek onthult regelmatig dezelfde afwijkingen in dergelijke tokens:
- Niet vermeld op een gerenommeerde effectenbeurs en geen liquiditeit via een geschikt zwembad.
- Geen prijsinformatie Diensten zoals CoinMarketCap of CoinGecko herkennen de token simpelweg niet.
- Weinige houders, Vaak worden alleen het adres van de fraudeur en het adres van het slachtoffer vermeld.
- Volledige controle De maker heeft de rechten om tokens te creëren (Mint, Freeze of Owner), waardoor een onbeperkt aantal extra tokens kan worden aangemaakt.
Andere misleidingsmethoden
Naast identieke namen worden vaak vrijwel identieke spellingen gebruikt – bijvoorbeeld „USDT.“, „USDT_“, „USD-T“, „USDTT“ of „USDT Official“. Veel wallets nemen ook automatisch logo's over, wat de indruk van een officieel token verder versterkt. Nog vaker worden vermeende saldi echter uitsluitend weergegeven op frauduleuze handelsplatformen die niet door een echte blockchain worden ondersteund – de zogenaamde saldi zijn dan simpelweg gegevens in een database.
Forensisch onderzoek
Daarom beoordeelt blockchain-analyse nooit alleen de weergegeven naam. De analyse onderzoekt ook het smart contract zelf, de maker van het token, het mintadres, het totale aanbod, de houderstructuur, bestaande handelsplatformen en liquiditeitspools, beschikbare prijsbronnen, evenals de geschiedenis en aanmaakdatum van het contract. Alleen de volledigheid van deze informatie maakt een betrouwbare beoordeling mogelijk.
Betekenis voor onderzoeken
Het verschijnen van een waardeloos token vertegenwoordigt doorgaans geen daadwerkelijk bezit, maar is vaak een onderdeel van de frauduleuze activiteit zelf. Vanuit strafrechtelijk oogpunt kan dit aanvullend bewijs vormen van opzet tot misleiding, het verbergen van de werkelijke geldstromen of het verkeerd voorstellen van niet-bestaande activa. Daarom is het cruciaal voor wetshandhavingsinstanties en rechtbanken om een token niet te beoordelen op basis van de naam, maar op basis van de technische identiteit en de daadwerkelijke verhandelbaarheid.
Conclusie
De naam van een token zegt niets over de authenticiteit of waarde ervan. Op de meeste blockchains kunnen talloze tokens met identieke of bijna identieke namen worden aangemaakt – de enige identificerende factor is het betreffende smart contract, de mint of het assetadres. In talrijke onderzochte gevallen van cryptofraude maken daders opzettelijk misbruik van deze technische mogelijkheid om slachtoffers de indruk te geven dat ze waardevolle cryptovaluta zoals USDT, USDC of ETH hebben ontvangen. In werkelijkheid gaat het vaak om zelf gecreëerde, waardeloze tokens zonder liquiditeit, marktwaarde of verhandelbaarheid.
Een forensische blockchain-analyse moet daarom altijd de technische identiteit van een token en de daadwerkelijke verhandelbaarheid ervan verifiëren voordat er betrouwbare conclusies kunnen worden getrokken over bestaande activa.
Vermoed je dat je waardeloze neptokens hebt ontvangen in plaats van echte uitbetalingen?
Financieel forensisch onderzoek analyseert de technische identiteit van tokens voor betrokken partijen, documenteert smart contract-gegevens, de houderstructuur en verhandelbaarheid, en bereidt de resultaten voor op een juridisch toelaatbare wijze voor strafrechtelijke en civiele procedures. Contact: postfach@finanz-forensik.de
