Analyse : Tromperie des victimes de fraude par le biais de jetons sans valeur portant des noms identiques à ceux de cryptomonnaies connues
Une escroquerie de plus en plus fréquente dans le domaine des fraudes à l'investissement et au recouvrement ne repose plus sur de fausses confirmations de transfert, mais sur de véritables transactions blockchain visibles : les victimes reçoivent de prétendues cryptomonnaies qui ressemblent visuellement à des jetons établis tels que l'USDT, l'USDC, l'ETH ou le BTC. En réalité, il s'agit de jetons sans valeur, créés artificiellement, qui portent simplement un nom identique ou quasi identique.
Pour les investisseurs novices en la matière, cela se traduit souvent par l'apparition de millions de jetons dans leur portefeuille ou sur un explorateur de blockchain. Or, ces jetons n'ont aucune valeur marchande, ne peuvent être échangés sur aucune plateforme d'échange réputée et ont été créés dans le seul but de tromper.
Pourquoi n'importe qui peut créer son propre „ USDT “
Sur la quasi-totalité des blockchains modernes – Ethereum, BNB Chain, Tron, Solana, etc. – chacun peut créer son propre jeton en quelques minutes. Les utilisateurs peuvent définir librement le nom du jeton, son symbole, le nombre d'unités, le logo et sa description. Aucune condition technique n'impose que le nom soit unique.
Cela permet à plusieurs jetons aux noms quasi identiques de coexister ; par exemple, le jeton Tether et ses variantes telles que „ USDT Token “, „ Tether USD “, „ USDT ERC20 “ ou „ USDT Official “. Chaque jeton possède son propre contrat intelligent totalement indépendant.
La véritable tromperie
Des escrocs exploitent délibérément cette situation. Ils créent un jeton appelé „ USDT “ ou „ Tether USD “ et le transfèrent ensuite vers le portefeuille de la victime. Comme de nombreuses applications de portefeuille n'affichent initialement que le nom du jeton, l'investisseur croit avoir reçu de véritables Tether. Ce n'est qu'après un examen technique plus approfondi qu'il apparaît que le contrat intelligent est complètement différent de l'original.
Pourquoi ce nom n'a aucune signification
Dans le domaine des cryptomonnaies, le nom affiché n'est pas déterminant ; seul l'identifiant technique sous-jacent compte : l'adresse du contrat intelligent pour Ethereum ou la BNB Chain, l'adresse de création pour Solana, l'identifiant de l'actif ou l'adresse de l'émetteur pour d'autres réseaux comme XRP. Cette adresse fonctionne comme un numéro de série ; le nom, quant à lui, n'est qu'un texte d'affichage librement choisi, sans aucune valeur probante.
L'USDT authentique possède des adresses de contrat clairement définies et publiques sur chaque blockchain, par exemple :
Ethereum : 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7
Chaîne BNB : 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955
Tron : TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t
Si, en revanche, un jeton existe à une adresse complètement différente, par exemple commençant par „ 0x91b2… “, il s’agit d’un jeton complètement différent et indépendant malgré le nom identique „ USDT “.
Le schéma de fraude typique
Dans de nombreuses affaires instruites, l'escroquerie suit un schéma très similaire. Au départ, la victime investit de l'argent réel, et la plateforme affiche alors des profits fictifs élevés. Au lieu d'un versement réel, la victime reçoit soudainement des jetons dans son portefeuille – par exemple, 500 000 USDT, 2 millions USDC ou 1 000 ETH. Bien que ces jetons portent le nom familier, ils n'ont aucune valeur réelle.
L'escroc informe ensuite la victime que le paiement a été effectué ou que les fonds sont déjà disponibles sur son portefeuille. Si la victime tente de vendre les jetons, des messages d'erreur tels que „ Liquidité insuffisante “, „ Jeton non pris en charge “, „ Trading désactivé “ ou „ Jeton inconnu “ s'affichent : l'actif supposé ne peut tout simplement pas être converti en argent réel.
Pourquoi les explorateurs de blockchain peuvent être trompeurs
Les explorateurs de cryptomonnaies comme Etherscan, BscScan, Tronscan ou Solscan affichent souvent initialement le nom du jeton en évidence. Bien que l'adresse du contrat, le créateur, le nombre de détenteurs, la liquidité et le volume d'échanges soient visibles, une analyse plus approfondie est nécessaire, ce que de nombreuses victimes négligent.
Caractéristiques typiques des faux jetons sans valeur
Les enquêtes médico-légales révèlent régulièrement les mêmes anomalies dans ces jetons :
- Non répertorié sur une bourse réputée et absence de liquidités dans une piscine appropriée.
- Pas de prix Des services comme CoinMarketCap ou CoinGecko ne reconnaissent tout simplement pas ce jeton.
- Peu de détenteurs, souvent, seules l'adresse du fraudeur et celle de la victime sont indiquées.
- Contrôle total Le créateur possède les droits Mint, Freeze ou Owner, ce qui permet la création d'un nombre illimité de jetons supplémentaires.
Autres méthodes de tromperie
Outre des noms identiques, des orthographes quasi identiques sont fréquemment utilisées : „ USDT. “, „ USDT_ “, „ USD-T “, „ USDTT “ ou „ USDT Official “. De nombreux portefeuilles adoptent également automatiquement des logos, renforçant ainsi l’impression d’un jeton officiel. Plus fréquemment encore, cependant, les soldes affichés sont exclusivement présents sur des plateformes de trading frauduleuses qui ne reposent sur aucune blockchain réelle ; ces soldes supposés ne sont alors que de simples entrées dans une base de données.
enquête médico-légale
Par conséquent, l'analyse de la blockchain ne se limite jamais à l'évaluation du nom affiché. Elle examine également le contrat intelligent lui-même, le créateur du jeton, l'adresse d'émission, l'offre totale, la structure des détenteurs, les plateformes d'échange et les pools de liquidités existantes, les sources de prix disponibles, ainsi que l'historique et la date de création du contrat. Seule l'exhaustivité de ces informations permet une évaluation fiable.
Importance pour les enquêtes
L'apparence d'un jeton sans valeur ne correspond généralement pas à un actif réel, mais constitue souvent un élément supplémentaire de l'activité frauduleuse elle-même. Du point de vue du droit pénal, cela peut constituer une preuve supplémentaire d'intention de tromper, de dissimulation des flux réels d'actifs ou de fausse déclaration concernant des actifs inexistants. Il est donc essentiel que les forces de l'ordre et les tribunaux évaluent un jeton non pas en fonction de son nom, mais de son identité technique et de sa négociabilité réelle.
Conclusion
Le nom d'un jeton ne renseigne en rien sur son authenticité ni sur sa valeur. Sur la plupart des blockchains, il est possible de créer un nombre illimité de jetons aux noms identiques ou quasi identiques ; le seul élément d'identification réside dans le contrat intelligent, l'établissement de création ou l'adresse de l'actif. Dans de nombreuses affaires de fraude aux cryptomonnaies ayant fait l'objet d'enquêtes, les auteurs exploitent délibérément cette faille technique pour faire croire à leurs victimes qu'elles ont reçu des cryptomonnaies de valeur telles que l'USDT, l'USDC ou l'ETH. En réalité, il s'agit souvent de jetons sans valeur, créés de toutes pièces, sans liquidité, sans prix de marché et non échangeables.
Une analyse forensique de la blockchain doit donc toujours vérifier l'identité technique d'un jeton et sa commercialisation réelle avant que des conclusions fiables puissent être tirées sur les actifs existants.
Soupçonnez-vous d'avoir reçu de faux jetons sans valeur au lieu de véritables paiements ?
L’analyse financière forensique examine l’identité technique des jetons pour les parties concernées, documente les données des contrats intelligents, la structure des détenteurs et la négociabilité, et prépare les résultats de manière à ce qu’ils soient recevables juridiquement en vue de poursuites pénales et civiles. Contact : postfach@finanz-forensik.de
