David Lüdtke

Cross-chain-transacties op Arbitrum zijn forensisch gezien een uitdaging: de logica van de sequencer, de vertraagde inbox en de router- en gateway-architectuur vereisen een duidelijke methodologische scheiding tussen verifieerbare on-chain feiten en de interpretatie daarvan. We presenteren een reproduceerbaar onderzoekskader voor de professionele analyse van Arbitrum-swaps – als basis voor rapporten die voor de rechter kunnen worden gebruikt.

Hoe kunstmatige intelligentie de cryptoforensica verandert: walletclustering, grafiekanalyse, cross-chain tracing en gedragsanalyse, en waar de grenzen liggen.

Dit casusverslag beschrijft een praktijkvoorbeeld van een zaak met forensische analyse, de daaropvolgende officiële inbeslagname van circa € 35.000 op een cryptobeurs en een verijdelde poging tot terugvordering van € 5.800. Het bevat methodologische richtlijnen en geleerde lessen voor advocaten, compliance officers en verdedigingsadvocaten die soortgelijke zaken behandelen.

Dit artikel biedt een systematische classificatie van cryptomixers voor juridische en compliance-doeleinden: werkingsprincipe, custodiale en niet-custodiale mixers, zero-knowledge proofs voor Tornado Cash, CoinJoin-procedures, privacycoins, DeFi-gebaseerde layering, recente juridische ontwikkelingen met betrekking tot sancties en vervolging van operators, beperkingen van forensisch onderzoek en de rol van gecentraliseerde beurzen.

Dit artikel biedt een methodologisch overzicht van cryptoforensisch onderzoek voor de juridische en consultancysector: UTXO- en accountmodel, blockchain-tracering, wallet-clustering, de heuristiek voor gemeenschappelijk input-eigendom, taint-analyse volgens het FIFO-, pro-rata- en poison-model, attributie via KYC en OSINT, evenals het toollandschap en de beperkingen van forensische analyse – met een duidelijke verwijzing naar werkzaamheden voor cliënten.

Dit artikel beschrijft een waargebeurd geval van crypto-liefdesfraude met een totaal verlies van € 184.000 en de gebruikte forensische methodologie: transactiereconstructie, peel chain-detectie, cross-chain-tracering tussen TRON, Ethereum en BNB Chain, AI-ondersteunde wallet-clustering en het International Preservation Request, wat leidde tot de terugvordering van € 112.000 – met de daaruit getrokken lessen voor juridische vertegenwoordiging.