David Lüdtke

Valse namen, schijnvennootschappen en virtuele adressen betekenen niet langer dat fraudeurs onopgemerkt blijven. Professionele OSINT-onderzoeken combineren openbaar beschikbare informatie met blockchain-forensisch onderzoek en technische analyses om criminele netwerken bloot te leggen. Leer hoe open source intelligence advocaten, bedrijven en wetshandhavingsinstanties helpt bij het oplossen van fraudezaken.

Zijn er via wallets die aan de Huione Group waren gekoppeld geldstromen verlopen? Voor advocatenkantoren, bedrijven en autoriteiten is een betrouwbare beoordeling cruciaal. We leggen de FinCEN-maatregelen uit, de liquidatie van Huione Pay en H-Pay, en laten zien hoe door de rechter toelaatbaar blockchain-forensisch onderzoek claims en onderzoeken kan ondersteunen.

USDC is een van de weinige belangrijke cryptovaluta die Circle centraal kan bevriezen. Dit biedt advocaten, curatoren en wetshandhavingsinstanties een praktisch instrument voor vermogensbescherming. We leggen de blacklistfunctie uit, bespreken bekende gevallen en de vereisten voor juridisch toelaatbaar bewijsmateriaal.

Polygon is snel, betaalbaar en internationaal, en criminelen maken daar misbruik van. Hoe door de rechtbank toelaatbaar cryptoforensisch onderzoek vermogensoverdrachten aan het licht brengt voor advocaten en bedrijven.

Cross-chain-transacties op Arbitrum zijn forensisch gezien een uitdaging: de logica van de sequencer, de vertraagde inbox en de router- en gateway-architectuur vereisen een duidelijke methodologische scheiding tussen verifieerbare on-chain feiten en de interpretatie daarvan. We presenteren een reproduceerbaar onderzoekskader voor de professionele analyse van Arbitrum-swaps – als basis voor rapporten die voor de rechter kunnen worden gebruikt.

Hoe kunstmatige intelligentie de cryptoforensica verandert: walletclustering, grafiekanalyse, cross-chain tracing en gedragsanalyse, en waar de grenzen liggen.