Expertise en inzichten

Valse namen, schijnvennootschappen en virtuele adressen betekenen niet langer dat fraudeurs onopgemerkt blijven. Professionele OSINT-onderzoeken combineren openbaar beschikbare informatie met blockchain-forensisch onderzoek en technische analyses om criminele netwerken bloot te leggen. Leer hoe open source intelligence advocaten, bedrijven en wetshandhavingsinstanties helpt bij het oplossen van fraudezaken.

Zijn er via wallets die aan de Huione Group waren gekoppeld geldstromen verlopen? Voor advocatenkantoren, bedrijven en autoriteiten is een betrouwbare beoordeling cruciaal. We leggen de FinCEN-maatregelen uit, de liquidatie van Huione Pay en H-Pay, en laten zien hoe door de rechter toelaatbaar blockchain-forensisch onderzoek claims en onderzoeken kan ondersteunen.

USDC is een van de weinige belangrijke cryptovaluta die Circle centraal kan bevriezen. Dit biedt advocaten, curatoren en wetshandhavingsinstanties een praktisch instrument voor vermogensbescherming. We leggen de blacklistfunctie uit, bespreken bekende gevallen en de vereisten voor juridisch toelaatbaar bewijsmateriaal.

Polygon is snel, betaalbaar en internationaal, en criminelen maken daar misbruik van. Hoe door de rechtbank toelaatbaar cryptoforensisch onderzoek vermogensoverdrachten aan het licht brengt voor advocaten en bedrijven.

Cross-chain-transacties op Arbitrum zijn forensisch gezien een uitdaging: de logica van de sequencer, de vertraagde inbox en de router- en gateway-architectuur vereisen een duidelijke methodologische scheiding tussen verifieerbare on-chain feiten en de interpretatie daarvan. We presenteren een reproduceerbaar onderzoekskader voor de professionele analyse van Arbitrum-swaps – als basis voor rapporten die voor de rechter kunnen worden gebruikt.

Hoe kunstmatige intelligentie de cryptoforensica verandert: walletclustering, grafiekanalyse, cross-chain tracing en gedragsanalyse, en waar de grenzen liggen.

Dit casusverslag beschrijft een praktijkvoorbeeld van een zaak met forensische analyse, de daaropvolgende officiële inbeslagname van circa € 35.000 op een cryptobeurs en een verijdelde poging tot terugvordering van € 5.800. Het bevat methodologische richtlijnen en geleerde lessen voor advocaten, compliance officers en verdedigingsadvocaten die soortgelijke zaken behandelen.

Dit artikel biedt een systematische classificatie van cryptomixers voor juridische en compliance-doeleinden: werkingsprincipe, custodiale en niet-custodiale mixers, zero-knowledge proofs voor Tornado Cash, CoinJoin-procedures, privacycoins, DeFi-gebaseerde layering, recente juridische ontwikkelingen met betrekking tot sancties en vervolging van operators, beperkingen van forensisch onderzoek en de rol van gecentraliseerde beurzen.

Dit artikel biedt een methodologisch overzicht van cryptoforensisch onderzoek voor de juridische en consultancysector: UTXO- en accountmodel, blockchain-tracering, wallet-clustering, de heuristiek voor gemeenschappelijk input-eigendom, taint-analyse volgens het FIFO-, pro-rata- en poison-model, attributie via KYC en OSINT, evenals het toollandschap en de beperkingen van forensische analyse – met een duidelijke verwijzing naar werkzaamheden voor cliënten.

Dit artikel beschrijft een waargebeurd geval van crypto-liefdesfraude met een totaal verlies van € 184.000 en de gebruikte forensische methodologie: transactiereconstructie, peel chain-detectie, cross-chain-tracering tussen TRON, Ethereum en BNB Chain, AI-ondersteunde wallet-clustering en het International Preservation Request, wat leidde tot de terugvordering van € 112.000 – met de daaruit getrokken lessen voor juridische vertegenwoordiging.

Cryptovaluta spelen een steeds grotere rol in echtscheidingsprocedures. De hoge volatiliteit, anonieme wallets en complexe DeFi-structuren bemoeilijken de verdeling van activa en de gelijkschakeling van opgebouwde winsten. Dit artikel legt de juridische classificatie, de waarderingsdatum, de openbaarmakingsverplichtingen en de fiscale implicaties uit en laat zien wanneer een forensische vermogensbeoordeling noodzakelijk is om een eerlijke verdeling te garanderen.

Cliënten die door fraude cryptovaluta hebben verloren, slagen er vaak niet in hun cliënten te overtuigen door te stellen dat er geen sprake is van een klassieke verkooptransactie. De jurisprudentie van het Federale Fiscale Hof (BFH) biedt echter robuuste benaderingen: economische analyse, definitieve vermogensverliezen en het objectieve netto-principe. Dit artikel laat zien hoe belastingadviseurs en advocaten deze argumentatielijnen toepassen en welke rol de voorbereiding van forensisch bewijsmateriaal in dit proces speelt.

Cryptovalutaverliezen als gevolg van fraude zijn lastig te belasten, maar niet altijd onmogelijk. Dit artikel laat advocatenkantoren en belastingadviseurs zien wanneer een verlies aftrekbaar is op grond van artikel 23 van de Duitse inkomstenbelastingwet (EStG), welke categorieën van zaken relevant zijn en welk forensisch bewijs de belastingdienst in 2026 verwacht voor de belastingheffing.

Banken bevriezen rekeningen, cryptobeursen blokkeren opnames – en een belastingexport is niet langer voldoende bewijs. Dit artikel legt uit wat DAC8 en de Transfer of Funds Regulation 2026 betekenen voor juristen en compliance-afdelingen, welke eisen banken nu stellen en wat een forensisch bewijs van de herkomst van gelden precies aantoont.

Banken bevriezen rekeningen, cryptobeursen blokkeren opnames – en een belastingexport is niet langer voldoende bewijs. Dit artikel legt uit wat DAC8 en de Transfer of Funds Regulation 2026 betekenen voor juristen en compliance-afdelingen, welke eisen banken nu stellen en wat een forensisch bewijs van de herkomst van gelden precies aantoont.