Dubai und die VARA
Kurz erklärt: Dubai hat mit der VARA eine eigene Aufsichtsbehörde für Kryptowerte eingerichtet, die Zulassungen erteilt und laufende Aufsicht ausübt. Zahlreiche Unternehmen der Branche haben dort Gesellschaften angesiedelt. Für Geschädigte ist die Lage gemischt: Es existiert eine ansprechbare Aufsicht, die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche aus Deutschland bleibt jedoch aufwendig. Der Aufsichtsrahmen Die VARA ist eine eigens […]
El Salvador und Bitcoin
Kurz erklärt: El Salvador führte 2021 als erster Staat Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ein, richtete eine staatliche Wallet-Anwendung ein und baute Bestände auf. Nach Verhandlungen mit internationalen Kreditgebern wurde die verpflichtende Annahme später zurückgenommen. Der Fall ist das wichtigste praktische Beispiel für die Frage, was staatliche Anerkennung eines Kryptowerts tatsächlich bewirkt. Was eingeführt wurde Das […]
Crypto Valley Zug
Kurz erklärt: Als Crypto Valley wird die Ansammlung von Blockchain-Unternehmen im schweizerischen Kanton Zug und Umgebung bezeichnet. Massgeblich für die Ansiedlung waren früh formulierte aufsichtsrechtliche Leitlinien der FINMA, ein 2021 in Kraft getretenes Regelwerk zu registerbasierten Wertrechten sowie steuerliche Rahmenbedingungen. Für Geschädigte ist ein Schweizer Sitz eine vergleichsweise günstige Ausgangslage. Warum sich Unternehmen dort ansiedeln […]
Hydra Market
Kurz erklärt: Hydra Market war ein überwiegend russischsprachiger Handelsplatz im Darknet und über Jahre der umsatzstärkste weltweit. Er wurde 2022 durch deutsche Behörden abgeschaltet; die Serverinfrastruktur stand in Deutschland. Kennzeichnend war die Verbindung von Warenhandel mit integrierten Diensten zur Verschleierung und zum Umtausch in Bargeld. Das Besondere an dieser Struktur Hydra unterschied sich von westlichen […]
AlphaBay
Kurz erklärt: AlphaBay war nach dem Ende von Silk Road der grösste Handelsplatz im Darknet und wurde 2017 im Rahmen einer international abgestimmten Aktion abgeschaltet. Zeitgleich übernahmen Behörden den konkurrierenden Marktplatz Hansa und betrieben ihn eine Zeit lang weiter, um Nutzerdaten zu erheben. Umfang und Sortiment AlphaBay war grösser als sein Vorgänger und breiter aufgestellt. […]
Silk Road
Kurz erklärt: Silk Road war von 2011 bis 2013 der erste grosse Handelsplatz im Darknet, auf dem illegale Waren gegen Bitcoin gehandelt wurden. Er wurde 2013 durch US-Behörden abgeschaltet, sein Betreiber Ross Ulbricht verurteilt. Der Fall begründete die moderne Blockchain-Forensik und prägt bis heute die Bewertung von Marktplatzbezügen in Ermittlungsverfahren. Aufbau und Funktionsweise Technisch war […]
Tether Limited und Paolo Ardoino
Kurz erklärt: Tether Limited gibt den Stablecoin USDT heraus, den am weitesten verbreiteten dollargebundenen Kryptowert. Paolo Ardoino ist Geschäftsführer des Unternehmens. Für die forensische Praxis ist Tether vor allem deshalb bedeutsam, weil das Unternehmen einzelne Bestände technisch sperren kann — eine der wenigen realen Eingriffsmöglichkeiten im gesamten Krypto-Bereich. Die Sperrfunktion USDT ist kein eigenständiges Netzwerk, […]
Changpeng Zhao (Binance)
Kurz erklärt: Changpeng Zhao gründete 2017 die Handelsplattform Binance, die binnen weniger Jahre zur weltweit grössten wurde. 2023 bekannte er sich in den Vereinigten Staaten schuldig, gegen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstossen zu haben; das Unternehmen zahlte im Rahmen eines Vergleichs eine Zahlung in Milliardenhöhe und trat als Geschäftsführer zurück. Der Vorwurf Kern des […]
Hal Finney
Kurz erklärt: Hal Finney war Kryptograf und einer der ersten Beteiligten am Bitcoin-Netzwerk. Er empfing im Januar 2009 die erste dokumentierte Bitcoin-Transaktion von Satoshi Nakamoto und meldete früh Fehler und Verbesserungsvorschläge. Er verstarb 2014. Die erste Transaktion Wenige Tage nach dem Start des Netzwerks sendete Satoshi Nakamoto eine Zahlung an Finney. Dieser Vorgang ist der […]
Nick Szabo
Kurz erklärt: Nick Szabo prägte in den 1990er Jahren den Begriff Smart Contract und entwarf mit Bit Gold ein Konzept für digitales Geld ohne zentrale Stelle, das wesentliche Elemente vorwegnahm, die später in Bitcoin auftauchten. Seine Arbeiten sind für die rechtliche Einordnung automatisierter Vereinbarungen bis heute die begriffliche Grundlage. Der Begriff und sein Missverständnis Szabos […]