Vitalik Buterin
Kurz erklärt: Vitalik Buterin ist Mitgründer von Ethereum und Verfasser des zugrunde liegenden Konzeptpapiers von 2013. Er ist keine formale Leitungsperson des Netzwerks — Ethereum hat keine —, prägt dessen Entwicklung aber durch Veröffentlichungen und die Mitwirkung an Verbesserungsvorschlägen. Sein Auftreten ist durchgängig öffentlich und nachvollziehbar dokumentiert. Der Beitrag Buterins Ausgangsüberlegung war, dass eine Blockchain […]
Satoshi Nakamoto
Kurz erklärt: Satoshi Nakamoto ist das Pseudonym der Person oder Gruppe, die 2008 das Bitcoin-Whitepaper veröffentlichte und 2009 die erste Version der Software bereitstellte. Die Identität ist bis heute ungeklärt. Die in der Frühphase erzeugten Bestände, die diesem Urheber zugerechnet werden, sind seit über einem Jahrzehnt unbewegt — ein forensisch bedeutsamer Umstand. Was gesichert ist […]
Do Kwon und der Terra-Luna-Zusammenbruch
Kurz erklärt: Terra war ein Stablecoin, dessen Wertbindung an den US-Dollar nicht durch hinterlegte Sicherheiten, sondern durch einen Mechanismus mit dem zugehörigen Token Luna hergestellt werden sollte. Im Mai 2022 brach die Bindung innerhalb weniger Tage zusammen und vernichtete den Wert beider Werte nahezu vollständig. Gründer Do Kwon wurde in mehreren Staaten strafrechtlich verfolgt und […]
Sam Bankman-Fried und FTX
Kurz erklärt: FTX war bis 2022 eine der grössten Handelsplattformen für Kryptowerte. Ihr Zusammenbruch im November 2022 beruhte darauf, dass Kundengelder an ein verbundenes Handelsunternehmen weitergereicht und dort eingesetzt wurden. Gründer Sam Bankman-Fried wurde 2024 in den Vereinigten Staaten wegen Betrugs und Verschwörung zu 25 Jahren Haft verurteilt. Die Konstruktion Neben der Handelsplattform bestand ein […]
Mt. Gox
Kurz erklärt: Mt. Gox war zeitweise die grösste Handelsplattform für Bitcoin und wickelte einen erheblichen Teil des weltweiten Handels ab. 2014 stellte sie den Betrieb ein und meldete Insolvenz an; ein sehr grosser Bestand an Kundenguthaben war über Jahre unbemerkt abgeflossen. Das anschliessende Verfahren in Japan dauert bis heute an und ist das wichtigste Beispiel […]
Ross Ulbricht (Silk Road)
Kurz erklärt: Ross Ulbricht betrieb unter dem Namen „Dread Pirate Roberts“ den Darknet-Marktplatz Silk Road, den ersten grossen Handelsplatz, auf dem Bitcoin als Zahlungsmittel für illegale Waren diente. Er wurde 2013 festgenommen, 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt und im Januar 2025 durch den US-Präsidenten begnadigt. Das Verfahren gilt als Ausgangspunkt der modernen Blockchain-Forensik. Was Silk […]
Cluster (Entität)
Kurz erklärt: Ein Cluster ist eine Gruppe von Blockchain-Adressen, die nach forensischer Bewertung mit hoher Wahrscheinlichkeit von derselben Stelle kontrolliert werden. Wird einem Cluster ein Name zugeordnet — etwa eine Handelsplattform oder ein Dienst —, spricht man von einer Entität. Cluster sind das Bindeglied zwischen roher Transaktionsspur und der Aussage, wer am anderen Ende steht; […]
ESMA (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde)
Kurz erklärt: Die ESMA ist die Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde der Europäischen Union. Sie beaufsichtigt einzelne Anbieter grundsätzlich nicht selbst, sondern sorgt für einheitliche Aufsichtsstandards in den Mitgliedstaaten. Unter der Verordnung über Märkte für Kryptowerte konkretisiert sie deren Vorgaben und führt ein unionsweites Verzeichnis zugelassener Anbieter. Aufgabe im europäischen Aufsichtsgefüge Die Aufsicht über Finanzdienstleister liegt in […]
Interpol
Kurz erklärt: Interpol ist die internationale kriminalpolizeiliche Organisation mit weltweit über 190 Mitgliedstaaten. Sie ermittelt nicht selbst und hat keine Vollzugsbefugnisse, sondern vermittelt den Informationsaustausch zwischen nationalen Polizeibehörden. Bei Krypto-Verfahren ist sie vor allem relevant, wenn Täter oder Vermögenswerte außerhalb der Europäischen Union zu verorten sind. Aufgabe und Arbeitsweise Interpol betreibt ein Netz nationaler Zentralstellen […]
FBI und IC3 (Internet Crime Complaint Center)
Kurz erklärt: Das FBI ist die Bundespolizei der Vereinigten Staaten; das ihm zugeordnete Internet Crime Complaint Center (IC3) nimmt Meldungen zu Internetkriminalität entgegen und wertet sie aus. Für deutsche Geschädigte ist eine IC3-Meldung dann sinnvoll, wenn ein Bezug in die Vereinigten Staaten besteht — sie ersetzt aber keine Anzeige bei der deutschen Staatsanwaltschaft. Warum ein […]