Für Unternehmen
Umfassende Lösungen zur Aufdeckung von Betrug und zum Schutz Ihres Vermögens.
Aufdeckung von Betrug durch Mitarbeiter, Unterschlagungen und Manipulationen. Diskrete interne Ermittlungen.
Nachverfolgung von illegalen Geldflüssen und versteckten Vermögensstrukturen innerhalb und außerhalb des Unternehmens.
Umfassende Hintergrundprüfungen von Geschäftspartnern, Investoren und Lieferanten vor wichtigen Transaktionen.
Analyse von Kryptowährungstransaktionen zur Aufdeckung von Betrug, Geldwäsche und versteckten Vermögensstrukturen.
Kontinuierliche Überwachung und Dokumentation zur Einhaltung von Compliance-Anforderungen und Regulierungen.
Professionelle Dokumentation aller Erkenntnisse für interne Zwecke und zur Vorlage bei Behörden.
Wir helfen Unternehmen bei der Aufdeckung und Prävention von Betrug und Vermögensverschiebung.
Wir verstehen die Sensibilität von internen Ermittlungen. Alle Arbeiten werden diskret und vertraulich durchgeführt, um die Reputation Ihres Unternehmens zu schützen.
Wir sind Ihr verlässlicher Partner für spezialisierte Ermittlungen.
Diskrete und vertrauliche Bearbeitung
Schutz der Unternehmensreputation
Schnelle Aufdeckung von Problemen
Professionelle Dokumentation
Compliance-gerecht
Über 10 Jahre Erfahrung
Kontaktieren Sie uns für eine diskrete und kostenlose Erstberatung. Wir helfen Ihnen, Ihre Vermögenswerte zu schützen.
Finanz-Forensik – auch Financial Forensics – bezeichnet die forensische Analyse finanzieller und digitaler Daten, um Fraud, Vermögensverschiebungen und wirtschaftskriminelle Handlungen in Unternehmen aufzudecken.
Forensische Investigations sind sinnvoll, sobald Hinweise auf finanziellen Fraud, Manipulationen oder Compliance-Verstöße bestehen – insbesondere bei internen Auffälligkeiten oder ungewöhnlichen Zahlungsströmen.
Die forensische Analyse erfolgt strukturiert: Datensicherung, finanzielle und digitale Auswertung, Rekonstruktion von Geldflüssen sowie Dokumentation der Ergebnisse für interne Prüfungen oder rechtliche Schritte.
Aufgedeckt werden u. a. Unterschlagung, Abrechnungsbetrug, Kickback-Zahlungen, Manipulation von Buchhaltungsdaten, Vermögensverschiebungen und Geldwäsche-Verdachtsfälle.
Vermögensverschiebungen sind illegale oder verdeckte Transfers von Unternehmenswerten, etwa durch Scheinrechnungen, Strohmänner, Auslandskonten oder Kryptowährungen.
Durch Asset Tracing, Analyse von Geldflüssen und Aufdeckung versteckter Vermögenswerte hilft Finanz-Forensik, Unternehmensvermögen zu sichern und Verluste zu begrenzen.
Krypto-Forensik ermöglicht die Analyse von Blockchain-Transaktionen, um Krypto-Betrug, Geldwäsche oder versteckte Vermögenswerte in Kryptowährungen nachzuvollziehen.
Ja, alle Erkenntnisse werden professionell dokumentiert und können zur internen Entscheidungsfindung sowie zur Vorlage bei Behörden, Rechtsanwälten oder Gerichten genutzt werden.
Durch Monitoring, Dokumentation und Analyse hilft Finanz-Forensik, Compliance-Verstöße frühzeitig zu erkennen, Risiken zu minimieren und regulatorische Anforderungen einzuhalten.
In vielen Fällen liefern erste Analysen bereits kurzfristig verwertbare Erkenntnisse. Die Dauer hängt vom Umfang, der Datenlage und der Komplexität des Sachverhalts ab.
