Jed McCaleb
Kurz erklärt: Jed McCaleb gründete die Handelsplattform, aus der später Mt. Gox hervorging, war anschliessend an der Entstehung von Ripple beteiligt und gründete danach Stellar. Seine Laufbahn ist ein Beispiel dafür, wie eng die frühe Branche personell verflochten war — ein Umstand mit forensischer Bedeutung. Die Verflechtung der Frühphase Die Zahl der Personen, die in […]
Liechtenstein und das TVTG
Kurz erklärt: Liechtenstein setzte 2020 mit dem Token- und VT-Dienstleister-Gesetz einen der ersten umfassenden Rechtsrahmen für Kryptowerte in Kraft. Bemerkenswert ist der zivilrechtliche Ansatz: Das Gesetz regelt nicht nur die Aufsicht, sondern auch, wie Rechte an einem Token entstehen, übertragen werden und wem sie zustehen. Der zivilrechtliche Ansatz Die meisten Regelwerke — auch das europäische […]
Estland als Krypto-Standort
Kurz erklärt: Estland vergab ab 2017 in grosser Zahl Genehmigungen für Krypto-Dienstleistungen, die vergleichsweise einfach zu erlangen waren. Nach Kritik und verschärften Anforderungen wurde ein Grossteil dieser Genehmigungen wieder entzogen. Für die Fallbearbeitung ist der Standort vor allem bei älteren Sachverhalten und bei der Prüfung von Lizenzangaben bedeutsam. Der Lizenzboom und seine Folgen Die frühen […]
QuadrigaCX
Kurz erklärt: QuadrigaCX war eine kanadische Handelsplattform, die 2019 zusammenbrach, nachdem ihr Gründer verstorben war und angeblich als Einziger Zugang zu den Beständen hatte. Spätere Untersuchungen ergaben, dass ein erheblicher Teil der Kundengelder bereits zuvor abgeflossen war. Der Fall ist das Standardbeispiel für fehlende Schlüsselverwaltung und für die Prüfung von Bestandsbehauptungen. Der Ablauf Ende 2018 […]
Handelsgruppen in Nachrichtendiensten
Kurz erklärt: Ein erheblicher Teil des Handels ausserhalb regulierter Plattformen wird über Gruppen in Nachrichtendiensten abgewickelt, vor allem über Telegram. Dort finden sich Vermittlungsangebote, automatisierte Handelsbots und Kanäle mit Anlageempfehlungen. Für Ermittlungen sind diese Strukturen bedeutsam, weil sie Anbahnung, Absprache und Zahlung an einem Ort bündeln. Was dort stattfindet Drei Formen sind zu unterscheiden. Vermittlung. […]
P2P-Handelsplattformen
Kurz erklärt: P2P-Plattformen vermitteln den Handel zwischen Privatpersonen: Die Plattform hält den Kryptowert treuhänderisch, während die Zahlung unmittelbar zwischen Käufer und Verkäufer erfolgt — per Überweisung, Zahlungsdienst oder Bargeld. Sie sind ein wichtiger Ausstiegspunkt aus dem nachvollziehbaren System und in Verfahren regelmässig anzutreffen. Wie der Handel abläuft Der Verkäufer hinterlegt den Kryptowert bei der Plattform. […]
ZIT — Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität
Kurz erklärt: Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main angesiedelt und führt herausgehobene Verfahren im Bereich der Cyberkriminalität. Sie war massgeblich an Verfahren gegen Handelsplätze im Darknet und gegen Infrastruktur der organisierten Kriminalität beteiligt — darunter die Abschaltung von Hydra Market. Aufgabe und Zuständigkeit Die Strafverfolgung liegt grundsätzlich bei […]
Singapur als Krypto-Standort
Kurz erklärt: Singapur ist einer der wichtigsten Standorte für Krypto-Unternehmen im asiatischen Raum. Die Monetary Authority of Singapore erteilt Zulassungen für Zahlungsdienste einschliesslich des Handels mit digitalen Zahlungsmitteln und hat Werbung gegenüber Privatanlegern deutlich eingeschränkt. Ein Sitz dort bedeutet funktionierende Aufsicht — die Durchsetzung aus Deutschland bleibt aufwendig. Der Aufsichtsrahmen Der Handel mit digitalen Zahlungsmitteln […]
Malta als Krypto-Standort
Kurz erklärt: Malta schuf 2018 als einer der ersten EU-Staaten einen eigenen Rechtsrahmen für Kryptowerte und zog damit zahlreiche Unternehmen an. Aufsicht führt die MFSA. Mit der europäischen Verordnung über Märkte für Kryptowerte ist der nationale Sonderweg weitgehend abgelöst worden. Für Geschädigte ist ein maltesischer Sitz eine EU-Konstellation — mit den entsprechenden Vorteilen. Der frühe […]
OTC-Schalter und Bargeldhandel
Kurz erklärt: Als OTC-Handel wird der Handel ausserhalb einer Börse bezeichnet — zwischen zwei Parteien unmittelbar oder über einen Vermittler. Bei Kryptowerten reicht das Spektrum vom regulierten Schalter einer Bank für Grossbeträge bis zum Bargeschäft an einem verabredeten Ort. Für die Forensik ist der Bargeldhandel bedeutsam, weil er den Übergang zwischen Kette und physischer Welt […]