Risk Score (Adresse)
Kurz erklärt: Ein Risk Score ist eine numerische oder kategoriale Risikobewertung, die einer Krypto-Adresse zugewiesen wird, um ihre Verbindung zu illegalen oder verdächtigen Aktivitäten einzuschätzen. Er wird von Compliance-Software und Analysediensten auf Basis der Wallet-Attribution und der Transaktionshistorie berechnet. Herkunft und Einordnung Risk-Scoring für Krypto-Adressen etablierte sich ab etwa 2016 im Zuge verschärfter Geldwäsche-Regulierung und […]
Cross-Chain-Laundering
Kurz erklärt: Cross-Chain-Laundering (auch Chain-Hopping) bezeichnet das Verschieben von Kryptowerten über verschiedene Blockchains hinweg, etwa mittels Bridges, Cross-Chain-Tauschdiensten oder Coin-Swaps, wodurch die durchgängige Nachverfolgung auf einer einzelnen Kette unterbrochen wird. Hintergrund Klassische Blockchain-Forensik arbeitet innerhalb einer Kette: Transaktionen von Bitcoin lassen sich in der Bitcoin-Blockchain nachvollziehen, Ethereum-Transaktionen in der Ethereum-Kette. Werden Werte jedoch von einer […]
Wallet-Attribution
Kurz erklärt: Wallet-Attribution ist die Zuordnung eines Adressclusters zu einem realen Akteur — einer Handelsplattform, einem Dienst, einer Organisation oder einer Person. Sie ist der Schritt, an dem die pseudonyme Blockchain mit der wirklichen Welt verbunden wird, und damit der entscheidende Punkt jeder forensischen Untersuchung. Ihre Belastbarkeit hängt vollständig von der Qualität der zugrunde liegenden […]
Restitution / Opferentschädigung
Kurz erklärt: Restitution (Opferentschädigung) bezeichnet die Rückführung rechtswidrig erlangter Vermögenswerte an die Geschädigten einer Straftat. Bei Krypto-Betrug betrifft dies die Verteilung eingezogener oder gesicherter Coins an die tatsächlich Geschädigten nach Abschluss eines Verfahrens. Begriff und Zielsetzung Restitution knüpft an das Prinzip an, dass niemand aus einer Straftat einen bleibenden Vorteil ziehen soll und dass Geschädigte […]
MLAT (Rechtshilfe)
Kurz erklärt: Ein MLAT (englisch Mutual Legal Assistance Treaty, deutsch „Rechtshilfeabkommen“) ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der die gegenseitige Unterstützung von Staaten bei strafrechtlichen Ermittlungen regelt. Bei grenzüberschreitenden Krypto-Delikten ermöglicht er den Zugriff auf Beweismittel und Vermögenswerte im Ausland. Grundlagen und Zweck Da staatliche Hoheitsgewalt an Landesgrenzen endet, können Ermittlungsbehörden im Ausland nicht ohne Weiteres tätig […]
Chain-Peeling
Kurz erklärt: Chain-Peeling (auch Peel Chain) bezeichnet ein Transaktionsmuster, bei dem von einem größeren Guthaben in vielen aufeinanderfolgenden Schritten jeweils kleine Beträge abgespalten werden, während der Rest zu einer neuen Adresse weiterwandert. Funktionsweise Bei einer Peel-Chain wird eine Ausgangssumme wie eine Zwiebel Schicht für Schicht „abgeschält“. In jeder Transaktion geht ein kleiner Teilbetrag an eine […]
Money Laundering (StGB § 261)
Kurz erklärt: Geldwäsche bezeichnet das Verschleiern der illegalen Herkunft von Vermögenswerten. In Deutschland ist sie in § 261 des Strafgesetzbuchs (StGB) geregelt und umfasst seit der Reform von 2021 grundsätzlich Erträge aus jeder rechtswidrigen Vortat, einschließlich solcher in Form von Kryptowährungen. Tatbestand und Zweck § 261 StGB stellt es unter Strafe, einen Gegenstand, der aus […]
DAC8 (EU-Richtlinie zum steuerlichen Informationsaustausch über Kryptowerte)
Kurz erklärt: DAC8 (Directive on Administrative Cooperation, achte Fassung) ist die mit der Richtlinie (EU) 2023/2226 beschlossene Erweiterung der EU-Amtshilferichtlinie, die Anbieter von Krypto-Dienstleistungen ab dem 1. Januar 2026 zur Meldung und zum automatischen grenzüberschreitenden Austausch steuerrelevanter Informationen über Kryptowerte verpflichtet. Herkunft und Rechtsgrundlage DAC8 wurde am 17. Oktober 2023 als Richtlinie (EU) 2023/2226 vom […]
QR-Code-Scam
Kurz erklärt: Der QR-Code-Scam (auch Quishing, aus „QR“ und „Phishing“) ist eine Betrugsform, bei der manipulierte oder gefälschte QR-Codes genutzt werden, um Opfer auf Phishing-Seiten zu leiten oder Krypto-Zahlungen direkt an eine Adresse der Täter umzulenken. Herkunft und Einordnung QR-Codes werden im Krypto-Umfeld seit langem verwendet, um lange Wallet-Adressen fehlerfrei zu übertragen. Mit ihrer allgemeinen […]
Malware-Wallet-Diebstahl
Kurz erklärt: Der Malware-Wallet-Diebstahl bezeichnet den Diebstahl von Kryptoguthaben durch Schadsoftware, die auf dem Gerät eines Nutzers private Schlüssel, Wiederherstellungsphrasen oder Zwischenablage-Inhalte ausliest oder Transaktionen manipuliert, um Guthaben aus einer Wallet abzuziehen. Herkunft und Einordnung Mit der wirtschaftlichen Bedeutung von Kryptowährungen ab den 2010er-Jahren entstanden spezialisierte Schadprogramme, die gezielt auf Wallet-Daten abzielen. Anders als der […]