David Lüdtke

Les opérations inter-chaînes sur Arbitrum présentent des difficultés d'analyse forensique : la logique du séquenceur, la boîte de réception différée et l'architecture du routeur et de la passerelle exigent une distinction méthodologique claire entre les faits vérifiables sur la chaîne et leur interprétation. Nous présentons un cadre d'investigation reproductible pour l'analyse professionnelle des swaps sur Arbitrum, servant de base à des rapports recevables devant les tribunaux.

Comment l'intelligence artificielle transforme la crypto-criminalistique : regroupement de portefeuilles, analyse de graphes, traçage inter-chaînes et analyse comportementale, et quelles sont ses limites.

Ce rapport de cas relate une affaire réelle impliquant une analyse forensique, la saisie officielle d'environ 35 000 € sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies et une tentative d'escroquerie à la récupération déjouée portant sur 5 800 €. Il comprend des recommandations méthodologiques et des enseignements tirés de l'expérience à l'intention des avocats, des responsables de la conformité et des avocats de la défense traitant d'affaires similaires.

Cet article propose une classification systématique des mélangeurs de cryptomonnaies à des fins juridiques et de conformité : principe de fonctionnement, mélangeurs avec et sans garde, preuves à divulgation nulle de connaissance pour Tornado Cash, procédures CoinJoin, cryptomonnaies axées sur la confidentialité, architecture basée sur la DeFi, évolutions juridiques récentes concernant les sanctions et les poursuites contre les opérateurs, limites des enquêtes médico-légales et rôle des plateformes d’échange centralisées.

Cet article propose un aperçu méthodologique de la criminalistique cryptographique pour la pratique juridique et de conseil : modèle UTXO et de compte, traçage de la blockchain, regroupement de portefeuilles, heuristique de propriété des entrées communes, analyse de contamination selon le modèle FIFO, au prorata et d’empoisonnement, attribution via KYC et OSINT, ainsi que le paysage des outils et les limites de l’analyse forensique – avec une référence claire au travail client.

Cet article relate une véritable escroquerie sentimentale aux cryptomonnaies ayant entraîné une perte totale de 184 000 € et décrit la méthodologie d’enquête utilisée : reconstruction des transactions, détection de la chaîne de transfert, suivi inter-chaînes entre TRON, Ethereum et BNB Chain, regroupement de portefeuilles assisté par l’IA et demande internationale de préservation, qui a permis de récupérer 112 000 € – avec des enseignements tirés pour la représentation juridique.