David Lüdtke

Toute personne victime d'une escroquerie financière s'attend à subir une perte financière, et non à faire l'objet de poursuites judiciaires. En tant qu'agent financier involontaire, la victime se retrouve rapidement accusée : gel de ses comptes en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent, poursuites pour blanchiment d'argent conformément à l'article 261 du Code pénal allemand et responsabilité civile. Nous présentons la procédure à suivre et les outils d'enquête dont dispose notre client.

Finanz Forensik GmbH met en garde contre le site web finanzforensik.com. D'après les informations confirmées, il n'existe aucun lien commercial, organisationnel ou juridique avec la société Finanz Forensik GmbH officielle. Cet article explique comment identifier le site web authentique, quels signes d'alerte surveiller et que faire si l'on a déjà été contacté.

Les faux noms, les sociétés écrans et les adresses virtuelles ne permettent plus aux fraudeurs de rester impunis. Les enquêtes OSINT professionnelles combinent les informations publiques avec l'analyse forensique de la blockchain et l'analyse technique pour démanteler les réseaux criminels. Découvrez comment le renseignement en sources ouvertes aide les avocats, les entreprises et les forces de l'ordre à résoudre les affaires de fraude.

Pourquoi le prestataire de services de paiement OpenPayd est particulièrement pertinent d'un point de vue médico-légal dans le contexte de nombreuses affaires de fraude à l'investissement – et que doivent faire les personnes concernées dès maintenant.

Au lieu de falsifier les confirmations de transfert, les auteurs de ces fraudes utilisent aujourd'hui de véritables transactions blockchain : ils créent leurs propres jetons, tels que USDT, USDC ou ETH, et les transfèrent vers le portefeuille de la victime. Nous expliquons pourquoi seule l'adresse du contrat intelligent est pertinente et quelles informations une analyse forensique révèle.

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