Sandwich-Attacke
Kurz erklärt: Eine Sandwich-Attacke ist eine Form der MEV-Extraktion, bei der ein Akteur eine erkannte fremde Handelsorder auf einer dezentralen Börse durch je eine eigene Transaktion unmittelbar davor und danach einrahmt, um von der ausgelösten Preisbewegung zu profitieren. Funktionsprinzip Die Sandwich-Attacke nutzt aus, dass Handelsaufträge auf dezentralen Börsen (DEX) vor ihrer Ausführung öffentlich im Mempool […]
Sanctions Screening
Kurz erklärt: Sanctions Screening (deutsch Sanktionslistenprüfung) ist der Prozess, bei dem Finanzdienstleister ihre Kunden, Geschäftspartner und Transaktionen automatisiert gegen behördliche Sanktionslisten abgleichen, um Geschäfte mit sanktionierten Akteuren zu verhindern. Im Kryptobereich umfasst dies auch den Abgleich von Wallet-Adressen. Zweck und Rechtsrahmen Sanctions Screening ist ein zentraler Bestandteil der Compliance-Pflichten im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche […]
Scorechain
Kurz erklärt: Scorechain ist ein 2015 in Luxemburg gegründetes Software-Unternehmen, das Werkzeuge für Blockchain-Analyse und Krypto-Compliance bereitstellt. Die Plattform bewertet das Risiko von Kryptowährungs-Adressen und -Transaktionen, um Anbieter bei der Einhaltung von Geldwäsche-Vorschriften (AML/KYC) zu unterstützen. Herkunft und Entwicklung Scorechain wurde 2015 in Luxemburg gegründet und zählt zu den frühen europäischen Anbietern von Blockchain-Analytik. Das […]
Sanctions-Exposure
Kurz erklärt: Sanctions-Exposure (Sanktionsexposition) bezeichnet in der Blockchain-Analyse das Maß, in dem eine Adresse oder Wallet über Transaktionen mit sanktionierten Einheiten in Verbindung steht. Der Begriff beschreibt eine Risikobewertung, keine rechtliche Feststellung. Herkunft und Kontext Mit der Aufnahme einzelner Kryptoadressen in Sanktionslisten, etwa durch das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC) ab 2018, entstand […]
SafePal
Kurz erklärt: SafePal ist ein Wallet-Anbieter, der sowohl Hardware-Wallets als auch eine Software-Wallet bereitstellt und dessen Geräte den Datenaustausch überwiegend per QR-Code offline abwickeln. Herkunft und Unternehmen SafePal wurde 2018 gegründet und stellte 2019 seine erste Hardware-Wallet, die SafePal S1, vor. Das Unternehmen erhielt in seiner Frühphase Unterstützung durch das Investmentprogramm der Kryptobörse Binance (Binance […]
Safe (Gnosis Safe)
Kurz erklärt: Safe (früher Gnosis Safe) ist eine nicht-verwahrende Multisignatur-Wallet auf Basis von Smart Contracts für Ethereum und weitere EVM-kompatible Netzwerke, die vor allem zur gemeinschaftlichen Verwaltung größerer Guthaben eingesetzt wird. Herkunft und Umbenennung Safe entstand aus dem Umfeld des Projekts Gnosis und wurde ab 2018 unter dem Namen Gnosis Safe entwickelt. 2022 wurde das […]
Runestone
Kurz erklärt: Runestone bezeichnet zum einen ein 2024 durchgeführtes, weit gestreutes Airdrop-Projekt auf Basis von Bitcoin-Ordinals, zum anderen im technischen Sinn die Datenstruktur des Runes-Protokolls, über die Anweisungen zum Prägen und Übertragen von Runes übermittelt werden. Runestone als Airdrop-Projekt Das Runestone-Projekt wurde 2024 von einer im Ordinals-Umfeld bekannten Persönlichkeit (bekannt unter dem Pseudonym Leonidas) initiiert. […]
Risk Scoring
Kurz erklärt: Risk Scoring (deutsch etwa „Risikobewertung“) bezeichnet im Krypto-Kontext das Verfahren, bei dem Wallet-Adressen, Transaktionen oder Nutzer anhand definierter Risikofaktoren mit einer Kennzahl bewertet werden. Es ist ein zentrales Werkzeug der Blockchain-Analyse und dient der Bekämpfung von Geldwäsche und der Einhaltung regulatorischer Pflichten. Funktionsweise Risk Scoring stützt sich auf die Auswertung öffentlicher Blockchain-Daten in […]
Riot Platforms
Kurz erklärt: Riot Platforms (Börsenkürzel RIOT, bis 2023 Riot Blockchain) ist ein an der Nasdaq notiertes US-amerikanisches Unternehmen, das großflächig Bitcoin schürft und Rechenzentrums-Infrastruktur betreibt. Es zählt zu den großen börsennotierten Mining-Unternehmen in Nordamerika. Geschichte und Herkunft Das Unternehmen firmierte ursprünglich unter anderen Namen und trat ab 2017 als Riot Blockchain im Kryptobereich auf. 2023 […]
Reserve (RSR)
Kurz erklärt: Reserve ist ein Protokoll zur Erstellung asset-besicherter Stablecoins, sogenannter RTokens. RSR (Reserve Rights) ist der zugehörige Governance- und Stütz-Token, der zur Absicherung der ausgegebenen Stablecoins beiträgt. Herkunft und Zielsetzung Das Reserve-Projekt wurde um 2019 vorgestellt. Ein erklärtes Ziel war, Menschen in Ländern mit hoher Inflation, etwa in Teilen Lateinamerikas, einen stabilen, dollargebundenen Wertspeicher […]