OSINT bei Betrugsfällen: Warum falsche Namen Täter heute nicht mehr schützen
Falsche Namen, Briefkastenfirmen und virtuelle Adressen bedeuten heute nicht, dass Betrüger unerkannt bleiben. Professionelle OSINT-Ermittlungen verknüpfen öffentlich verfügbare Informationen mit Blockchain-Forensik und technischen Analysen, um Täterstrukturen sichtbar zu machen. Erfahren Sie, wie Open Source Intelligence Rechtsanwälte, Unternehmen und Ermittlungsbehörden bei der Aufklärung von Betrugsfällen unterstützt.
Huione Group: Was Anwälte und Unternehmen zu Ermittlungen und Ansprüchen wissen müssen
Flossen Vermögenswerte über Wallets mit Bezug zur Huione Group? Für Kanzleien, Unternehmen und Behörden zählt eine belastbare Einordnung. Wir erklären die FinCEN-Maßnahmen, die Liquidation von Huione Pay und H-Pay und zeigen, wie gerichtsverwertbare Blockchain-Forensik Ansprüche und Ermittlungen stützt.
Kann USDC eingefroren werden? Was Anwälte und Unternehmen über den Circle-Freeze wissen müssen
USDC ist einer der wenigen großen Krypto-Assets, die Circle zentral einfrieren kann. Für Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter und Ermittlungsbehörden eröffnet das einen praktischen Hebel zur Vermögenssicherung. Wir erklären die Blacklist-Funktion, bekannte Fälle und die Voraussetzungen für eine gerichtsverwertbare Aufklärung.
Polygon-Netzwerk in der Krypto-Forensik: Was Anwälte und Unternehmen über Vermögensverschiebungen wissen müssen
Polygon ist schnell, günstig und international, das nutzen auch Täter. Wie gerichtsverwertbare Krypto-Forensik Vermögensverschiebungen für Anwälte und Unternehmen aufdeckt.
Forensische Analyse eines Arbitrum-Swaps: Wallet-, Bridge- und Token-Flüsse professionell rekonstruieren
Cross-Chain-Vorgänge auf Arbitrum sind forensisch anspruchsvoll: Sequencer-Logik, Delayed Inbox, Router- und Gateway-Architektur erfordern eine saubere methodische Trennung von belegbaren On-Chain-Fakten und Interpretation. Wir zeigen ein reproduzierbares Untersuchungsraster für die professionelle Aufarbeitung von Arbitrum-Swaps — als Grundlage für gerichtsverwertbare Berichte.
KI in der Krypto-Forensik: Wie künstliche Intelligenz Blockchain-Ermittlungen verändert
Wie künstliche Intelligenz die Krypto-Forensik verändert: Wallet-Clustering, Graphanalyse, Cross-Chain-Tracing und Behavioral Analysis und wo die Grenzen liegen.
Fallbericht: forensische Aufbereitung, Asset Freeze und ein abgewehrter Recovery-Scam
Der Fallbericht dokumentiert ein real begleitetes Mandat mit forensischer Aufbereitung, anschließender behördlicher Sicherung von rund 35.000 Euro auf einer Krypto-Exchange und einem abgewehrten Recovery-Scam-Versuch über 5.800 Euro. Mit methodischen Hinweisen und Lessons Learned für Anwälte, Compliance-Verantwortliche und Strafverteidiger in vergleichbaren Mandaten.
Krypto-Mixer im Compliance- und Forensikkontext: Systemtypen, Rechtsentwicklung und Aufklärungsgrenzen
Der Beitrag liefert eine systematische Einordnung von Krypto-Mixern für die anwaltliche und Compliance-Praxis: Funktionsprinzip, Custodial und Non-Custodial Mixer, Zero-Knowledge-Proofs bei Tornado Cash, CoinJoin-Verfahren, Privacy Coins, DeFi-basiertes Layering, die jüngste Rechtsentwicklung um Sanktionierungen und Betreiberverfolgung sowie die forensischen Aufklärungsgrenzen und die Rolle zentralisierter Exchanges.
Krypto-Forensik in der Praxis: Methoden, Heuristiken und Grenzen moderner Blockchain-Ermittlungen
Der Beitrag liefert einen methodischen Überblick zur Krypto-Forensik für die anwaltliche und beratende Praxis: UTXO- und Account-Modell, Blockchain-Tracing, Wallet-Clustering, Common Input Ownership Heuristic, Taint-Analysis nach FIFO, Pro-Rata und Poison-Modell, Attribution über KYC und OSINT sowie Tool-Landschaft und Grenzen forensischer Analyse – mit klarem Bezug zur Mandatsarbeit.
Fallbericht Krypto-Love-Scam: forensische Aufklärung und Asset Recovery im internationalen Scam-Netzwerk
Der Beitrag dokumentiert einen real begleiteten Krypto-Love-Scam mit 184.000 Euro Schadenssumme und beschreibt die eingesetzte forensische Methodik: Transaktionsrekonstruktion, Peel-Chain-Erkennung, Cross-Chain-Tracking zwischen TRON, Ethereum und BNB Chain, KI-gestütztes Wallet-Clustering sowie den International Preservation Request, der zur Sicherung von 112.000 Euro führte – mit Lessons Learned für die anwaltliche Mandatsarbeit.