Fachwissen & Einblicke

Banken sperren Konten, Kryptobörsen blockieren Auszahlungen – und ein Steuer-Export reicht als Nachweis nicht mehr aus. Dieser Beitrag erklärt, was DAC8 und Transfer of Funds Regulation 2026 für Rechtsanwälte und Compliance-Abteilungen bedeuten, welche Anforderungen Banken heute stellen und was ein forensischer Mittelherkunftsnachweis konkret dokumentiert.

Ohne forensische Grundlage bleibt jede Strafanzeige wegen Kryptobetrug lückenhaft. Dieser Beitrag erklärt, was ein gerichtsverwertbares Blockchain-Gutachten leistet, wie OSINT-Ermittlungen Täteridentifikation ermöglichen und wann forensische Zuarbeit im Mandat entscheidend ist.

Recovery Scam: Wie Täter Anlage- und Krypto-Betrugsopfer ein zweites Mal schädigen. Merkmale, Domains, Strafrecht & forensische Handlungsoptionen für Anwälte.

Astra Veritas (astra-legalberatung.com) tritt als Anbieter zur Rückholung verlorener Kryptowährungen auf. Aus forensischer Sicht entspricht das geschilderte Vorgehen strukturell einem klassischen Recovery-Scam. Die Analyse zeigt typische Zahlungsstrukturen, Vorauszahlungsforderungen und fehlende Leistungserbringung. Eine methodisch dokumentierte Blockchain-Auswertung ist für Straf- und Zivilverfahren entscheidend.

CAPITALIKO (capitaliko.com) wirbt mit hohen Renditen im Online-Trading. Hinweise auf fehlende Regulierung und Auszahlungsprobleme geben Anlass zur Vorsicht.

Berg Fin und Berg Finance stehen im Verdacht problematischer Trading-Strukturen. Der Beitrag beleuchtet Zahlungsstromanalyse, Krypto-Forensik und gerichtsfeste Aufarbeitung.

Erfolg im Kampf gegen Krypto-Betrug: Bei SimpleSwap gesicherte Bitcoin konnten eingefroren, behördlich sichergestellt und vollständig an den Geschädigten zurückgeführt werden. Der Fall zeigt, dass konsequentes Vorgehen auch im Bereich Kryptowährungen wirkt.

Bei Kryptobetrug müssen Verluste nicht endgültig sein: Zentralisierte Stablecoins wie USDT oder USDC können unter bestimmten Voraussetzungen eingefroren werden. So lassen sich gestohlene Gelder sichern und rechtliche Schritte effektiv vorbereiten.

Bei Kryptobetrug entscheidet die Qualität der Beweismittel über den Erfolg von Strafanzeige und zivilrechtlicher Rückforderung. Der Beitrag zeigt, welche Blockchain-Nachweise, Transaktionsdaten und forensischen Analysen für eine belastbare Beweisführung erforderlich sind.

Die BaFin warnt vor Five Pillars DeFi und möglichen unerlaubten Kryptowerte-Dienstleistungen. Der Beitrag beleuchtet regulatorische Risiken, typische Problemmuster bei Krypto-Plattformen und forensische Ansatzpunkte zur Analyse von Kryptotransaktionen.

Sigmax-Trading.com wirbt mit hohen Renditechancen im Kryptohandel. Mehrere Anzeichen sprechen jedoch gegen die Seriosität der Plattform. Dieser Beitrag beleuchtet typische Warnsignale, mögliche rechtliche Risiken und zeigt auf, was Betroffene jetzt tun können.

Sigmax-Trading.com wirbt mit hohen Renditechancen im Kryptohandel. Mehrere Anzeichen sprechen jedoch gegen die Seriosität der Plattform. Dieser Beitrag beleuchtet typische Warnsignale, mögliche rechtliche Risiken und zeigt auf, was Betroffene jetzt tun können.

Gestohlene Kryptowährungen durch Phishing stellen das Zivilrecht vor neue Herausforderungen – insbesondere bei Zuordnung, Rückforderung und Beweisführung.

Ein aktueller Betrugsfall aus Heidelberg zeigt, wie Krypto-Betrug über App-Werbung strukturiert abläuft. Der Beitrag ordnet den Sachverhalt finanzforensisch ein und erläutert typische Merkmale moderner Betrugssysteme.

Metayieldcapital.com steht wegen intransparenter Abläufe im Kryptohandel in der Kritik. Der Beitrag beleuchtet typische Warnsignale, Erfahrungsberichte und mögliche Risiken für Anleger.