Expertise en inzichten

Banken bevriezen rekeningen, cryptobeursen blokkeren opnames – en een belastingexport is niet langer voldoende bewijs. Dit artikel legt uit wat DAC8 en de Transfer of Funds Regulation 2026 betekenen voor juristen en compliance-afdelingen, welke eisen banken nu stellen en wat een forensisch bewijs van de herkomst van gelden precies aantoont.

Zonder forensische onderbouwing blijft elke strafrechtelijke aanklacht voor cryptofraude onvolledig. Dit artikel legt uit wat een voor de rechter ontvankelijk blockchainrapport inhoudt, hoe OSINT-onderzoeken de identificatie van daders mogelijk maken en wanneer forensische ondersteuning cruciaal is in een zaak.

Oplichting met betrekking tot herstel: hoe daders slachtoffers van beleggings- en cryptofraude een tweede keer benadelen. Kenmerken, domeinen, strafrecht en forensische mogelijkheden voor advocaten.

Astra Veritas (astra-legalberatung.com) presenteert zichzelf als een aanbieder van diensten voor het terugvinden van verloren cryptovaluta. Vanuit forensisch oogpunt komt de beschreven procedure structureel overeen met een klassieke oplichtingstruc. De analyse onthult typische betalingspatronen, eisen voor vooruitbetaling en een gebrek aan dienstverlening. Een methodisch gedocumenteerde blockchain-analyse is cruciaal voor straf- en civiele procedures.

CAPITALIKO (capitaliko.com) adverteert met hoge rendementen bij online trading. Aanwijzingen voor een gebrek aan regulering en problemen met uitbetalingen geven echter aanleiding tot voorzichtigheid.

Berg Fin en Berg Finance worden ervan verdacht problematische handelsstructuren te gebruiken. Dit artikel onderzoekt de analyse van betalingsstromen, cryptoforensisch onderzoek en juridisch onderbouwde onderzoeken.

Succes in de strijd tegen cryptofraude: Bitcoins die via SimpleSwap waren beveiligd, werden bevroren, in beslag genomen door de autoriteiten en volledig teruggegeven aan het slachtoffer. Deze zaak bewijst dat consequent optreden effectief is, zelfs in de cryptosector.

Bij cryptofraude hoeven verliezen niet permanent te zijn: gecentraliseerde stablecoins zoals USDT of USDC kunnen onder bepaalde voorwaarden worden bevroren. Hierdoor kunnen gestolen gelden worden veiliggesteld en kan een juridische procedure effectief worden voorbereid.

Bij cryptofraude is de kwaliteit van het bewijsmateriaal bepalend voor het succes van strafrechtelijke aanklachten en civiele vorderingen. Dit artikel laat zien welk blockchain-bewijs, welke transactiegegevens en welke forensische analyses nodig zijn voor een solide zaak.

BaFin waarschuwt voor Five Pillars DeFi en mogelijk ongeautoriseerde cryptovalutadiensten. Dit artikel belicht de regelgevingsrisico's, typische probleempatronen in cryptoplatformen en forensische methoden voor het analyseren van cryptotransacties.

Sigmax-Trading.com adverteert met hoge rendementen in de handel in cryptovaluta. Verschillende indicatoren wijzen er echter op dat het platform niet legitiem is. Dit artikel belicht typische waarschuwingssignalen, potentiële juridische risico's en wat getroffenen nu kunnen doen.

Sigmax-Trading.com adverteert met hoge rendementen in de handel in cryptovaluta. Verschillende indicatoren wijzen er echter op dat het platform niet legitiem is. Dit artikel belicht typische waarschuwingssignalen, potentiële juridische risico's en wat getroffenen nu kunnen doen.

Gestolen cryptovaluta via phishing brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor het burgerlijk recht, met name op het gebied van toewijzing, terugvordering en bewijs.

Een recente fraudezaak uit Heidelberg illustreert hoe cryptofraude via app-advertenties in elkaar zit. Dit artikel biedt een financieel-forensische analyse van de zaak en beschrijft de typische kenmerken van moderne fraudeschema's.

Metayieldcapital.com ligt onder vuur vanwege het gebrek aan transparantie in de handel in cryptovaluta. Dit artikel belicht typische waarschuwingssignalen, gebruikerservaringen en potentiële risico's voor beleggers.