Blockchain
Kurz erklärt: Eine Blockchain ist ein verteiltes Register, in dem Transaktionen in Blöcken zusammengefasst und kryptografisch miteinander verkettet werden. Jeder Block enthält eine Prüfsumme des vorhergehenden; eine nachträgliche Änderung würde alle Folgeblöcke ungültig machen und fällt deshalb auf. Betrieben wird das Register nicht von einer zentralen Stelle, sondern von vielen unabhängigen Teilnehmern, die sich nach […]
Chain-Hopping
Kurz erklärt: Chain-Hopping bezeichnet das Bewegen von Werten über die Grenzen verschiedener Blockchains hinweg — etwa von Bitcoin nach Ethereum und weiter in ein drittes Netzwerk. Für die Verschleierung ist das wirksam, weil auf der Zielkette formal neue Vermögenswerte entstehen: Es gibt keine Transaktion, die beide Netzwerke unmittelbar verbindet. Die Verfolgung muss die Verbindung deshalb […]
Travel Rule
Kurz erklärt: Die Travel Rule verpflichtet Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, bei Transfers Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem mitzusenden und zu prüfen. Ihre europäische Rechtsgrundlage ist die Verordnung (EU) 2023/1113 (Transfer of Funds Regulation), anwendbar seit dem 30. Dezember 2024. Sie überträgt eine im konventionellen Zahlungsverkehr längst geltende Regel auf Kryptowerte — mit dem Ziel, die Identitätsinformation […]
KYC (Know Your Customer)
Kurz erklärt: KYC (Know Your Customer) bezeichnet die Pflicht, Vertragspartner zu identifizieren, ihre Identität zu überprüfen und die Geschäftsbeziehung fortlaufend zu überwachen. Rechtsgrundlage in Deutschland sind die Sorgfaltspflichten nach § 10 GwG. Für Kryptowerte-Dienstleister ist KYC der Punkt, an dem die pseudonyme Blockchain auf eine reale Identität trifft — und damit der wichtigste Ansatzpunkt jeder […]
Address-Clustering
Kurz erklärt: Address-Clustering bündelt Blockchain-Adressen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit derselben Partei gehören, zu einer Einheit. Es ist der erste analytische Schritt jeder forensischen Untersuchung, weil eine einzelne Adresse für sich genommen kaum Aussagekraft hat. Grundlage sind Heuristiken — Regeln, die aus beobachtetem Transaktionsverhalten Rückschlüsse ziehen und deshalb Wahrscheinlichkeitsaussagen liefern, keine Gewissheiten. Warum Clustering nötig ist […]
On-Chain-Analyse
Kurz erklärt: On-Chain-Analyse ist die Auswertung der unmittelbar in einer Blockchain gespeicherten Daten — Transaktionen, Adressen, Beträge, Zeitstempel und Vertragsinteraktionen. Sie bildet die Datengrundlage der Blockchain-Forensik, wird aber ebenso in der Marktbeobachtung und in der Geldwäscheprävention eingesetzt. Charakteristisch ist, dass sie ausschließlich mit öffentlich verfügbaren Informationen arbeitet. Was on-chain bedeutet Der Begriff grenzt zwei Datenwelten […]
Krypto-Mixer (Mixing Service)
Kurz erklärt: Ein Krypto-Mixer (auch Tumbler oder Mixing Service) ist ein Dienst, der Kryptowerte vieler Nutzer zusammenführt und aus dem gemeinsamen Bestand wieder auszahlt. Ziel ist es, die Verbindung zwischen Ein- und Auszahlungsadresse zu zerschneiden und damit die forensische Verfolgung zu unterbrechen. Mixer sind nicht per se illegal, gelten aufsichtsrechtlich aber als Hochrisikoindikator; einzelne Dienste […]