Kurz erklärt: Elliptic ist ein 2013 in London gegründetes Unternehmen für Blockchain-Analyse, dessen Software Transaktionen auf öffentlichen Blockchains untersucht, um Geldwäsche, Sanktionsverstoesse und kriminelle Aktivitäten aufzudecken.
Unternehmen und Geschichte
Elliptic Enterprises Limited wurde 2013 im Vereinigten Koenigreich gegründet und zählt zu den frühen Anbietern kommerzieller Blockchain-Analyse. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London unterhält weitere Standorte unter anderem in den USA und Asien und richtet sich an Finanzinstitute, Kryptobörsen sowie Behörden.
Elliptic bewegt sich im selben Marktsegment wie Chainalysis, Crystal Intelligence und Merkle Science und wird der Branche der Krypto-Compliance und -Forensik zugerechnet.
Technik und Funktionsweise
Die Software von Elliptic ordnet Blockchain-Adressen realweltlichen Einheiten wie Börsen, Mixing-Diensten, Darknet-Märkten oder sanktionierten Akteuren zu. Über Verfahren wie Clustering und Heuristiken werden Adressen gruppiert und Transaktionsflüsse nachverfolgt.
- Risk-Scoring: Bewertung von Wallets und Transaktionen nach Risikoindikatoren.
- Wallet-Screening: Prüfung von Adressen gegen Sanktions- und Risikolisten.
- Transaktionsverfolgung: Visualisierung von Geldflüssen über mehrere Adressen und Blockchains hinweg.
Elliptic deckt zahlreiche Blockchains und Tausende von Krypto-Assets ab und stellt seine Analysen über eine Weboberfläche sowie APIs bereit.
Anwendung und Einordnung
Zu den Anwendungsfeldern zählen die Einhaltung von Geldwäschevorschriften (AML) und Know-Your-Customer-Pflichten (KYC), Sanktions-Screening sowie die Unterstützung von Ermittlungsbehörden bei der Aufklaerung von Krypto-Straftaten.
Wie bei anderen Analysediensten wird die Verlässlichkeit der Zuordnungen diskutiert, da Clustering-Heuristiken zu Fehlzuordnungen führen können. Datenschützer weisen zudem auf die Spannung zwischen der Pseudonymität öffentlicher Blockchains und der weitreichenden Auswertung von Transaktionsdaten hin.
Häufige Fragen
Wann und wo wurde Elliptic gegründet?
Elliptic wurde 2013 im Vereinigten Koenigreich gegründet und hat seinen Hauptsitz in London.
Was macht Elliptic?
Elliptic bietet Software zur Blockchain-Analyse, die Krypto-Transaktionen untersucht, um Geldwäsche, Sanktionsverstoesse und kriminelle Aktivitäten zu erkennen und die Einhaltung von Compliance-Vorschriften zu unterstützen.
Wer nutzt die Dienste von Elliptic?
Zu den Kunden zählen Kryptobörsen, Banken und andere Finanzinstitute sowie Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden.
Wie unterscheidet sich Elliptic von Chainalysis?
Beide Unternehmen sind in der Blockchain-Analyse und Krypto-Compliance tätig. Elliptic wurde in London gegründet, Chainalysis in den USA; die Angebote überschneiden sich in Wallet-Screening, Risk-Scoring und Transaktionsverfolgung.
Sind die Analysen von Elliptic immer eindeutig?
Nein. Die Zuordnung von Adressen beruht auf Heuristiken und Clustering-Verfahren, die zu Fehlzuordnungen führen können, weshalb Ergebnisse in Ermittlungen als Indizien und nicht als abschliessende Beweise behandelt werden.
Zusammenfassung
Elliptic ist ein 2013 in London gegründetes Unternehmen für Blockchain-Analyse und Krypto-Compliance. Seine Software ordnet Blockchain-Adressen realweltlichen Akteuren zu, verfolgt Transaktionsflüsse und unterstützt Finanzinstitute und Behörden bei AML, Sanktions-Screening und Ermittlungen. Elliptic konkurriert mit Anbietern wie Chainalysis, Crystal Intelligence und Merkle Science.
Weiterführende Quellen
- Elliptic - offizielle Website: www.elliptic.co
- Wikipedia (englisch): Elliptic: en.wikipedia.org