Expertise et perspectives

Les banques gèlent les comptes, les plateformes d'échange de cryptomonnaies bloquent les retraits et une déclaration fiscale ne suffit plus comme preuve. Cet article explique les implications de la directive DAC8 et du Règlement sur les transferts de fonds de 2026 pour les juristes et les services de conformité, les nouvelles exigences imposées par les banques et ce que documente précisément une preuve forensique de l'origine des fonds.

Sans éléments de preuve médico-légaux, toute plainte pénale pour fraude aux cryptomonnaies reste incomplète. Cet article explique le contenu d'un rapport blockchain recevable devant un tribunal, comment les enquêtes OSINT permettent d'identifier l'auteur de l'infraction et dans quels cas un appui médico-légal est crucial.

Arnaque au recouvrement : comment les auteurs de ces escroqueries nuisent une seconde fois aux victimes de fraudes aux investissements et aux cryptomonnaies. Caractéristiques, domaines d’intervention, droit pénal et options d’expertise pour les avocats.

Astra Veritas (astra-legalberatung.com) se présente comme un prestataire de services de récupération de cryptomonnaies perdues. D'un point de vue forensique, la procédure décrite correspond structurellement à une escroquerie classique à la récupération de cryptomonnaies. L'analyse révèle des schémas de paiement typiques, des demandes de paiement anticipé et une absence de prestation de services. Une analyse rigoureuse et documentée de la blockchain est essentielle pour les procédures pénales et civiles.

CAPITALIKO (capitaliko.com) annonce des rendements élevés en trading en ligne. Cependant, des signes d'absence de réglementation et des problèmes de paiement incitent à la prudence.

Berg Fin et Berg Finance sont soupçonnées d'avoir utilisé des structures de trading problématiques. Cet article examine l'analyse des flux de paiement, l'investigation numérique en matière de cryptomonnaies et les enquêtes menées dans le respect des principes juridiques.

Succès dans la lutte contre la fraude aux cryptomonnaies : des bitcoins déposés via SimpleSwap ont été gelés, saisis par les autorités, puis intégralement restitués à la victime. Ce cas démontre l’efficacité d’une action concertée, même dans le secteur des cryptomonnaies.

En cas de fraude aux cryptomonnaies, les pertes ne sont pas forcément définitives : les stablecoins centralisés comme l’USDT ou l’USDC peuvent être gelés sous certaines conditions. Cela permet de sécuriser les fonds volés et de préparer efficacement les poursuites judiciaires.

En matière de fraude aux cryptomonnaies, la qualité des preuves est déterminante pour le succès des poursuites pénales et civiles. Cet article présente les preuves blockchain, les données de transaction et les analyses forensiques nécessaires à la constitution d'un dossier solide.

La BaFin met en garde contre la finance décentralisée (DeFi) basée sur les cinq piliers et les services de cryptomonnaies potentiellement non autorisés. Cet article souligne les risques réglementaires, les problèmes récurrents sur les plateformes de cryptomonnaies et les méthodes d'analyse forensique des transactions.

Sigmax-Trading.com promet des rendements élevés dans le trading de cryptomonnaies. Cependant, plusieurs indices laissent penser que la plateforme n'est pas légitime. Cet article met en lumière les signaux d'alerte typiques, les risques juridiques potentiels et les démarches que peuvent entreprendre les personnes concernées.

Sigmax-Trading.com promet des rendements élevés dans le trading de cryptomonnaies. Cependant, plusieurs indices laissent penser que la plateforme n'est pas légitime. Cet article met en lumière les signaux d'alerte typiques, les risques juridiques potentiels et les démarches que peuvent entreprendre les personnes concernées.

Le vol de cryptomonnaies par hameçonnage pose de nouveaux défis au droit civil, notamment en matière d'attribution, de récupération et de preuve.

Une affaire de fraude récente à Heidelberg illustre le fonctionnement des arnaques aux cryptomonnaies via la publicité sur applications mobiles. Cet article propose une analyse financière approfondie de cette affaire et explique les caractéristiques typiques des schémas de fraude modernes.

Metayieldcapital.com est critiqué pour son manque de transparence dans le trading de cryptomonnaies. Cet article met en lumière les signes avant-coureurs typiques, les témoignages d'utilisateurs et les risques potentiels pour les investisseurs.