Kurz erklärt: CipherTrace ist ein 2015 im US-Bundesstaat Kalifornien gegründetes Unternehmen für Blockchain-Analyse und Krypto-Forensik. Es entwickelt Werkzeuge zur Nachverfolgung von Kryptowährungs-Transaktionen und zur Einhaltung von Geldwäsche-Vorschriften und wurde 2021 von Mastercard übernommen.
Herkunft und Übernahme durch Mastercard
CipherTrace wurde 2015 im kalifornischen Menlo Park gegründet. Das Unternehmen spezialisierte sich auf die Analyse von Blockchain-Transaktionen für Strafverfolgungsbehörden, Finanzinstitute und Krypto-Dienstleister. Im September 2021 gab der Zahlungskonzern Mastercard die Übernahme von CipherTrace bekannt. Mit der Akquisition erweiterte Mastercard sein Portfolio um Fähigkeiten zur Überwachung digitaler Vermögenswerte und integrierte die Technologie in seine Compliance- und Betrugspräventionsdienste.
Funktionen und Technik
CipherTrace indexiert Transaktionsdaten zahlreicher Blockchains und ordnet Adressen realen Entitäten wie Börsen oder illegalen Diensten zu. Zu den Kernprodukten zählen:
- Inspector: Forensisches Werkzeug zur Nachverfolgung von Geldflüssen für Ermittler
- Armada / Sentry: Transaktionsüberwachung und Risikobewertung für Börsen und Banken
- Travel Rule Compliance: Lösungen zur Umsetzung der FATF-Travel-Rule zwischen Krypto-Dienstleistern
Unterstützt werden Bitcoin, Ethereum und eine große Zahl weiterer Kryptowährungen und Token.
Einordnung und Bedeutung
CipherTrace gehörte neben Chainalysis und Elliptic zu den bekanntesten Anbietern von Blockchain-Forensik. Das Unternehmen arbeitete unter anderem mit US-Behörden zusammen und veröffentlichte regelmäßig Berichte zu Krypto-Kriminalität und Geldwäsche-Trends. Wie bei allen Analyse-Diensten beruhen die Zuordnungen auf öffentlich verfügbaren Daten und heuristischen Methoden; Ergebnisse dienen der Risikoeinschätzung und Ermittlungsunterstützung.
Häufige Fragen
Was ist CipherTrace?
CipherTrace ist ein US-Unternehmen für Blockchain-Forensik und Krypto-Compliance, das Transaktionen nachverfolgt und Risiken von Krypto-Adressen bewertet.
Wer hat CipherTrace übernommen?
Der Zahlungskonzern Mastercard übernahm CipherTrace im Jahr 2021.
Wann wurde CipherTrace gegründet?
Das Unternehmen wurde 2015 im kalifornischen Menlo Park gegründet.
Was ist die Travel Rule?
Die von der FATF vorgegebene Travel Rule verlangt, dass Krypto-Dienstleister bei Transaktionen bestimmte Absender- und Empfängerdaten austauschen; CipherTrace bot Lösungen zu deren Umsetzung an.
Wer nutzt CipherTrace?
Strafverfolgungsbehörden, Banken, Kryptowährungs-Börsen und Compliance-Abteilungen gehören zu den Nutzern.
Zusammenfassung
CipherTrace ist ein 2015 gegründetes US-Unternehmen für Blockchain-Forensik und Krypto-Compliance. Es entwickelt Werkzeuge zur Transaktionsnachverfolgung, Risikobewertung und Umsetzung der FATF-Travel-Rule. 2021 wurde CipherTrace von Mastercard übernommen.
Weiterführende Quellen
- Mastercard - Pressemitteilung zur Übernahme von CipherTrace: www.mastercard.com