Les victimes de fraude en ligne entendent souvent le même constat : l’auteur est introuvable. Or, pour les enquêtes judiciaires et policières, il s’agit d’une idée fausse. Le véritable travail d’investigation OSINT commence précisément lorsque les noms, numéros de téléphone et adresses d’entreprises ne mènent à rien. Cet article explique comment reconstituer l’organisation des auteurs de fraudes grâce aux traces numériques et quelles sont les implications pour les avocats, les entreprises et les forces de l’ordre.
Pourquoi les fausses identités n'offrent plus de protection
Les victimes de fraude en ligne reçoivent souvent la même réponse : la personne de contact n’existe pas. Le nom est fictif, le numéro de téléphone invalide, l’adresse de l’entreprise incorrecte et l’adresse électronique n’a été utilisée que quelques jours. Nombre d’entre elles en concluent que l’auteur de la fraude est désormais introuvable. Or, notre expérience quotidienne en tant qu’experts en criminalistique financière et cryptographique nous apprend que c’est souvent précisément là que commence le véritable travail d’enquête.
Que signifie OSINT ?
OSINT signifie Renseignements en sources ouvertes Elle décrit l'évaluation systématique des informations accessibles au public. Il ne s'agit pas de piratage informatique ni d'accès non autorisé à des données protégées, mais bien d'une analyse professionnelle d'informations numériques librement disponibles. Enquêtes OSINT Ils accèdent notamment aux sources suivantes :
- Registre des sociétés
- Registre du commerce
- Données de domaine et WHOIS
- Données de la blockchain
- Profils sur les réseaux sociaux
- Articles de presse
- Décisions de justice
- Listes de sanctions
- Fuites de données
- sites web archivés
- métadonnées techniques
- Offres d'emploi
- Profils d'applications et de plateformes
Seule la combinaison de ces informations permet souvent de dresser un tableau complet d'un réseau de fraude.
Les escrocs utilisent presque toujours de fausses identités.
Dans les domaines de la fraude à l'investissement et de la fraude aux cryptomonnaies, les auteurs utilisent régulièrement de fausses identités. Voici quelques exemples typiques :
- noms entièrement inventés
- identités volées de personnes réelles
- titres de poste incorrects
- prétendus avocats
- prétendus conseillers financiers
- faux personnel de soutien
- Sociétés coquilles
- adresses commerciales virtuelles
Cependant, cela ne signifie pas que toutes les traces disparaissent. Chaque action numérique laisse des informations supplémentaires.
Les traces numériques comptent plus que les noms.
Les enquêtes professionnelles ne se concentrent donc pas uniquement sur les informations personnelles fournies. Sont également plus importants, par exemple :
- numéros de téléphone utilisés
- adresses e-mail
- Adresses de portefeuille
- Coordonnées bancaires
- Domaines
- Données d'hébergement
- Infrastructures serveur
- prestataire de services de paiement
- Comptes d'échange
- Informations relatives à la propriété intellectuelle, dans la mesure permise par la loi
- Chevauchements techniques avec d'autres plateformes de fraude
Il s'avère souvent que différentes entreprises, supposément indépendantes, utilisent les mêmes structures techniques.
Un exemple pratique
Un client a investi dans des cryptomonnaies via une plateforme de trading fictive. Le conseiller personnel utilisait un nom anglais et prétendait être basé à Londres. L'entreprise disposait d'un site web professionnel et de numéros de téléphone internationaux. L'enquête a révélé :
- Le nom de domaine avait été enregistré seulement quelques semaines auparavant.
- Le site web utilisait la même infrastructure technique que plusieurs plateformes frauduleuses déjà connues.
- L'adresse de l'entreprise fournie n'était qu'une adresse de bureau virtuel.
- Les adresses de portefeuilles utilisées avaient déjà été liées à d'autres affaires de fraude.
- Les flux de paiement vers les plateformes d'échange de cryptomonnaies les plus connues pouvaient être retracés via la blockchain.
Bien que toutes les données personnelles soient incorrectes, une image d'ensemble fiable de la structure des auteurs des faits a pu se dégager.
L'OSINT ne se limite pas à une recherche Google.
Beaucoup associent l'OSINT à de simples recherches sur Internet. Pourtant, les enquêtes professionnelles en sources ouvertes vont bien au-delà. Elles combinent des informations provenant de différentes sources et analysent des liens qui échappent à la victime, à l'instar des enquêtes menées sur… mélangeurs de cryptomonnaies. Exemples :
- Liens entre plusieurs domaines
- Infrastructures de portefeuilles partagés
- emplacements de serveur identiques
- numéros de téléphone récurrents
- fournisseurs de services de paiement identiques
- Chevauchements dans les registres des sociétés
- Liens entre différentes plateformes de fraude
C’est souvent grâce à la combinaison de nombreux petits indices qu’une image fiable de la situation se dessine.
L'OSINT et l'analyse forensique de la blockchain se complètent parfaitement.
L'OSINT excelle véritablement dans le domaine des cryptomonnaies. Alors que la blockchain enregistre de manière permanente toutes les transactions, l'OSINT fournit le contexte nécessaire. Ceci est complété par un analyse forensique de la blockchain Les portefeuilles peuvent être associés à :
- bourses
- Poursuivre
- prestataires de services de paiement
- réseaux d'escroquerie connus
- Références au Darknet
- enquêtes déjà publiées
Cela ouvre la voie à des approches d'investigation qui seraient impossibles par la seule analyse de la blockchain ou par une simple recherche sur Internet. Ceci est également vrai pour… classification juridique des cryptomonnaies volées d'importance.
Pourquoi une action rapide est cruciale
De nombreuses traces numériques disparaissent en quelques jours. Les sites web disparaissent, les noms de domaine sont fermés, les numéros de téléphone sont désactivés, les profils sur les réseaux sociaux sont supprimés et le contenu du cloud est effacé. Plus une enquête est lancée tôt, plus grandes sont les chances de préserver durablement des preuves précieuses.
Méfiez-vous des prestataires qui promettent un rendement garanti en échange d'importants paiements initiaux. De telles promesses sont régulièrement frauduleuses et constituent souvent le point de départ d'une escroquerie plus vaste, appelée… Arnaques au recouvrement.
Conclusion
Les faux noms, les sociétés fictives ou les adresses virtuelles ne garantissent plus l'anonymat des fraudeurs. Les analyses OSINT professionnelles évaluent systématiquement les informations publiques et les relient aux données de la blockchain, aux transactions financières et aux caractéristiques techniques. Cette combinaison fournit souvent des pistes d'enquête cruciales aux forces de l'ordre, aux avocats et aux victimes, et constitue le fondement d'éventuelles poursuites. Récupération d'actifs cryptographiques.
Chez Finanz Forensik GmbH, nous combinons les méthodes OSINT modernes avec l'analyse forensique de la blockchain et les enquêtes financières traditionnelles. Notre objectif est de sécuriser les preuves numériques, de révéler les structures des auteurs d'infractions et de fournir des conclusions fiables pour les enquêtes et le recouvrement potentiel d'actifs. Finanz Forensik soutient Avocats, Entreprises et forces de l'ordre. Organisez une consultation initiale.
Foire aux questions (FAQ)
OSINT signifie Open Source Intelligence (renseignement en sources ouvertes), soit l'évaluation systématique des informations accessibles au public. Il ne s'agit pas de piratage informatique, mais d'analyse professionnelle de données librement disponibles.
Oui. L'OSINT utilise uniquement des sources accessibles au public. L'accès à des données protégées ou le contournement des mesures de sécurité n'en font pas partie.
Souvent, oui. Ce qui compte, ce ne sont pas les noms donnés, mais les traces numériques telles que les domaines, les adresses de portefeuilles électroniques, les données d'hébergement et les recoupements techniques.
Cela inclut les registres des sociétés et du commerce, les données de domaine et WHOIS, les données de la blockchain, les médias sociaux, les listes de sanctions, les fuites de données, les sites web archivés et les métadonnées techniques.
La blockchain enregistre les transactions de manière permanente, tandis que l'OSINT fournit le contexte. Ensemble, elles permettent de relier les portefeuilles à des plateformes d'échange, des entreprises, des réseaux d'escroquerie ou des enquêtes.
Grâce à une documentation claire et compréhensible, les conclusions peuvent être utilisées dans le cadre de procédures pénales et civiles, ainsi que par les autorités d'enquête.
Le plus tôt possible. Les noms de domaine, les sites web, les numéros de téléphone et le contenu du cloud disparaissent souvent en quelques jours.
Oui. Souvent, des entreprises prétendument indépendantes utilisent la même infrastructure technique, des serveurs partagés, des prestataires de services de paiement ou des structures de portefeuilles numériques.
Avocats pour la représentation de clients, entreprises pour les enquêtes internes et autorités d'enquête dans les affaires de blanchiment d'argent et de criminalité économique.
Attention ! La garantie de remboursement en échange d’un important acompte est une pratique courante et souvent le point de départ d’une escroquerie plus vaste.
