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Für Unternehmen

Finanz-Forensik für Unternehmen – Interne Ermittlungen bei Betrug & Vermögensschutz

Diskrete und professionelle Ermittlungen zur Aufdeckung interner Betrugsfälle, Vermögensverschiebung und verdächtiger Aktivitäten.

Kostenlose Erstberatung
Aufgrund eines erhöhten Anfrageaufkommens kann es zu Verzögerungen kommen. Wir rufen Sie innerhalb von 24 Stunden zurück.         Aufgrund eines erhöhten Anfrageaufkommens kann es zu Verzögerungen kommen. Wir rufen Sie innerhalb von 24 Stunden zurück.

Unsere Leistungen für Unternehmen

Umfassende Lösungen zur Aufdeckung von Betrug und zum Schutz Ihres Vermögens.

Interne Ermittlungen bei Betrugsverdacht

Aufdeckung von Betrug durch Mitarbeiter, Unterschlagungen und Manipulationen. Diskrete interne Ermittlungen.

Aufdeckung von Vermögensverschiebungen

Nachverfolgung von illegalen Geldflüssen und versteckten Vermögensstrukturen innerhalb und außerhalb des Unternehmens.

Due-Diligence-Prüfungen

Umfassende Hintergrundprüfungen von Geschäftspartnern, Investoren und Lieferanten vor wichtigen Transaktionen.

Krypto-Forensik & Blockchain-Analysen

Analyse von Kryptowährungstransaktionen zur Aufdeckung von Betrug, Geldwäsche und versteckten Vermögensstrukturen.

Compliance-Monitoring und Risikokontrolle

Kontinuierliche Überwachung und Dokumentation zur Einhaltung von Compliance-Anforderungen und Regulierungen.

Dokumentation & Berichterstattung

Professionelle Dokumentation aller Erkenntnisse für interne Zwecke und zur Vorlage bei Behörden.

Typische Einsatzfälle der Finanz Forensik für Unternehmen

Wir helfen Unternehmen bei der Aufdeckung und Prävention von Betrug und Vermögensverschiebung.

  • Interne Betrugsfälle und Unterschlagungen
  • Verdächtige Geschäftsaktivitäten
  • Überprüfung von Geschäftspartnern
  • Vermögensschutz und Asset Tracing
  • Geldwäsche-Verdachtsfälle
  • Reputationsschutz und Risikomanagement

Diskrete Ermittlungen

Wir verstehen die Sensibilität von internen Ermittlungen. Alle Arbeiten werden diskret und vertraulich durchgeführt, um die Reputation Ihres Unternehmens zu schützen.

  • Vollständige Vertraulichkeit
  • Professionelle Dokumentation
  • Schnelle Ergebnisse

Warum Unternehmen auf Finanz Forensik setzen

Wir sind Ihr verlässlicher Partner für spezialisierte Ermittlungen.

Diskrete und vertrauliche Bearbeitung

Schutz der Unternehmensreputation

Schnelle Aufdeckung von Problemen

Professionelle Dokumentation

Compliance-gerecht

Über 10 Jahre Erfahrung

Schützen Sie Ihr Unternehmen

Kontaktieren Sie uns für eine diskrete und kostenlose Erstberatung. Wir helfen Ihnen, Ihre Vermögenswerte zu schützen.

Kostenlose Erstberatung

FAQs – Häufig gestellte Fragen

Finanz-Forensik – auch Financial Forensics – bezeichnet die forensische Analyse finanzieller und digitaler Daten, um Fraud, Vermögensverschiebungen und wirtschaftskriminelle Handlungen in Unternehmen aufzudecken.

Forensische Investigations sind sinnvoll, sobald Hinweise auf finanziellen Fraud, Manipulationen oder Compliance-Verstöße bestehen – insbesondere bei internen Auffälligkeiten oder ungewöhnlichen Zahlungsströmen.

Die forensische Analyse erfolgt strukturiert: Datensicherung, finanzielle und digitale Auswertung, Rekonstruktion von Geldflüssen sowie Dokumentation der Ergebnisse für interne Prüfungen oder rechtliche Schritte.

Aufgedeckt werden u. a. Unterschlagung, Abrechnungsbetrug, Kickback-Zahlungen, Manipulation von Buchhaltungsdaten, Vermögensverschiebungen und Geldwäsche-Verdachtsfälle.

Vermögensverschiebungen sind illegale oder verdeckte Transfers von Unternehmenswerten, etwa durch Scheinrechnungen, Strohmänner, Auslandskonten oder Kryptowährungen.

Durch Asset Tracing, Analyse von Geldflüssen und Aufdeckung versteckter Vermögenswerte hilft Finanz-Forensik, Unternehmensvermögen zu sichern und Verluste zu begrenzen.

Krypto-Forensik ermöglicht die Analyse von Blockchain-Transaktionen, um Krypto-Betrug, Geldwäsche oder versteckte Vermögenswerte in Kryptowährungen nachzuvollziehen.

Ja, alle Erkenntnisse werden professionell dokumentiert und können zur internen Entscheidungsfindung sowie zur Vorlage bei Behörden, Rechtsanwälten oder Gerichten genutzt werden.

Durch Monitoring, Dokumentation und Analyse hilft Finanz-Forensik, Compliance-Verstöße frühzeitig zu erkennen, Risiken zu minimieren und regulatorische Anforderungen einzuhalten.

In vielen Fällen liefern erste Analysen bereits kurzfristig verwertbare Erkenntnisse. Die Dauer hängt vom Umfang, der Datenlage und der Komplexität des Sachverhalts ab.