Financiële forensische analyse
Open Source Intelligence voor B2B
OSINT-onderzoeken voor advocaten, curatoren en compliance-afdelingen.
Juridisch verantwoorde digitale bewijsverzameling met behulp van openbare inlichtingenbronnen – methodisch gedocumenteerd, vertrouwelijk behandeld en beschikbaar in heel Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Eerste beoordeling van uw zaak binnen 24 uur.
- Methodisch gedocumenteerd OSINT-onderzoek, ontvankelijk in civiele, strafrechtelijke en insolventieprocedures.
- Strikt vertrouwelijk, geheimhoudingsverklaring (NDA) beschikbaar op aanvraag vóór het eerste contact.
- Directe lijn naar de directie: Lydia Bonhard-Lüdtke en David Lüdtke
Vraag betreffende OSINT-onderzoeken
Beschrijf uw verzoek kort. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op voor een eerste beoordeling – geheel vrijblijvend en kosteloos.
Waarom advocatenkantoren en curatoren samenwerken met financieel forensisch onderzoek
Juridisch verantwoorde methodologie
Elk OSINT-onderzoek wordt op een traceerbare manier gedocumenteerd; bronnen worden gearchiveerd en beveiligd met tijdstempels.
Strikte geheimhouding
Geheimhoudingsverklaring op verzoek vóór het eerste contact; veilige gegevensoverdracht via een versleuteld kanaal.
DACH-brede bestellingen
Onderzoek in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland – inclusief taalvaardigheid en kennis van bronnen.
Feedback binnen 24 uur
Uw bestelling wordt binnen één werkdag beoordeeld en u ontvangt een transparante prijsopgave.
Rechtstreeks met het management
Geen heen en weer gepraat tussen baliemedewerkers: u spreekt rechtstreeks met Lydia Bonhard-Lüdtke of David Lüdtke.
Interdisciplinair
OSINT, financiële analyse en IT-forensisch onderzoek onder één dak – de samenwerking met advocatenkantoren en curatoren is goed ingeburgerd.
We verwerken uw aanvraag in drie stappen.
1
Eerste consultatie en inventarisatie
U beschrijft de situatie en uw doelstellingen aan ons. Wij onderzoeken welke OSINT-bronnen relevant zijn, verduidelijken de onderzoeksvraag en bepalen de reikwijdte van het onderzoek. Binnen 24 uur ontvangt u een schriftelijke eerste beoordeling met een schatting van de benodigde inspanning.
2
OSINT-onderzoek en bewijsvergaring
We doen onderzoek in open bronnen – handelsregisters, kadastrale registers, sociale media, forums, databases met gelekte informatie, archieven, zakelijke media, internationale registers. Elke vondst wordt beveiligd met een hash, URL en tijdstempel.
3
Deskundig rapport en overdracht
U ontvangt een gestructureerd deskundigenrapport met een beschrijving van de methodologie, een bronnenlijst, een evaluatie en – indien gewenst – aanbevelingen voor vervolgstappen. Deskundige getuigenis in de rechtbank is op verzoek beschikbaar.
Wat je specifiek kunt verwachten van een OSINT-onderzoek
Persoonlijk onderzoek
Identificatie, schuilnamen, zakelijke en persoonlijke connecties, reputatie.
Bedrijfsonderzoek
Aandeelhoudersstructuren, uiteindelijke begunstigden, internationale connecties, verplaatsing van het hoofdkantoor.
Vermogensindicatoren
Zichtbare bezittingen, vastgoedadvertenties, voertuigen en levensstijlindicatoren dienen als uitgangspunt.
Analyse van de digitale voetafdruk
Sociale media, domeinen, e-mailhashes, datalekken, forums.
Fraude en dubbele identiteiten
Ontmaskering van stromanconstructies, fictieve bedrijven en carrouselstructuren.
Compliance- en KYC-onderzoek
Reputatiecheck, sanctielijsten, PEP-status, negatieve media-aandacht.
Juridisch ontvankelijke documentatie
Methodologiehoofdstuk, bibliografie met archieflinks, hashwaarden en tijdstempels, verklaring onder ede op verzoek.
Internationale bronnen
EU-breed, VK, VS, offshore jurisdicties via bronpartners en registers.
Onze typische klanten
Advocatenkantoren
Burgerlijk recht, handelsrecht, strafrechtelijke verdediging – OSINT als voorbereiding op rechtszaken, verdediging of voorlopige voorziening.
curator in faillissement
Het opsporen van verduisterde activa, investeringen, buitenlandse structuren en verborgen mede-aandeelhouders.
Compliance- en juridische afdelingen
KYC-controles, due diligence van leveranciers, interne onderzoeken, vervolgonderzoek naar klokkenluiders.
Bestuursraden en raden van toezicht
Vermoedelijke gevallen, anonieme tips, achtergrondcontroles voorafgaand aan joint ventures of fusies en overnames.
We beoordelen opdrachten van particulieren per geval; we werken voornamelijk B2B met een duidelijk omschreven klant.
De mensen achter Financial Forensics
Financiële forensische expertise wordt geleverd door Lydia Bonhard-Lüdtke En David Lüdtke geleid door [namen weggelaten]. Beiden beschikken over jarenlange ervaring in financiële analyse, IT-forensisch onderzoek en opsporingspraktijken – aangevuld met een netwerk van experts, IT-forensische wetenschappers en onderzoeksspecialisten in de DACH-regio.
Voor elke opdracht spreekt u rechtstreeks met het management, niet met een callcenter. We hanteren dit beleid bewust: bij OSINT-onderzoeken bepaalt de precisie van de vragen de bruikbaarheid van de resultaten – dit kan alleen worden verduidelijkt in een direct gesprek met een expert.
Veelgestelde vragen over OSINT-onderzoeken
Ja, mits het onderzoek methodisch goed gedocumenteerd is. We werken met broncodehashes, gearchiveerde momentopnamen en een transparante methodologie, waardoor we garanderen dat het bewijs standhoudt in civiele, strafrechtelijke en insolventieprocedures. Op verzoek kunnen we ook deskundige getuigenissen afleggen.
OSINT is een gestructureerde discipline: gedefinieerde broncategorieën, een gedocumenteerde zoekstrategie, forensisch verantwoord bewijsmateriaal en een evaluatie gebaseerd op betrouwbaarheid. Een Google-zoekopdracht levert aanwijzingen op – een OSINT-onderzoek levert bruikbaar bewijsmateriaal.
De eerste beoordeling wordt binnen 24 uur na uw aanvraag afgerond. De verwerkingstijd voor het eigenlijke onderzoek is afhankelijk van de omvang: eenvoudige individuele controles duren 2 tot 5 werkdagen, complexe bedrijfsnetwerken 1 tot 3 weken.
Op verzoek ondertekenen wij vóór het eerste consult een geheimhoudingsverklaring (NDA). Gegevensoverdracht is versleuteld, verwerking vindt plaats in een beveiligd bestandssysteem en onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhoudingsverplichtingen. Indien u onze diensten via uw advocaat inschakelt, bent u bovendien beschermd door het beroepsgeheim.
Onze focus ligt op de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland). Via partnerorganisaties en internationale registers bestrijken we de EU, het VK, de VS en diverse offshore-jurisdicties. We zullen de geografische reikwijdte toelichten tijdens ons eerste consult.
Wij werken met transparante uurtarieven of vaste prijzen. Na het eerste gesprek ontvangt u een schriftelijke offerte met de bijbehorende kosten. Er zijn geen verborgen kosten en wij nemen geen project aan zonder uw goedkeuring van de offerte.
Handelsregisters, kadaster- en vastgoedgegevens, economische en kredietdatabases, sociale media, domeinen en WHOIS, datalekken en inbreuken, archieven, gerechtelijke documenten, sanctie- en PEP-lijsten, internationale registers. Welke bronnen in een specifiek geval bruikbaar zijn, hangt af van de concrete opdracht.
Stuur uw vraag – u ontvangt binnen 24 uur antwoord.
Heeft u een zaak waarbij u OSINT-resultaten nodig heeft? Beschrijf de situatie kort aan ons – wij nemen binnen één werkdag contact met u op met een eerste deskundige beoordeling en een kostenraming. Vertrouwelijk, gratis en vrijblijvend.
Professionele financiële forensische analyses en OSINT-onderzoeken voor advocaten, juristen en bedrijven.
Dochteronderneming: Crypto-onderzoek
+49 6057 772 994 86
postfach@finanz-forensik.de
9:00 - 20:00 uur
© 2026 Finanz Forensik GmbH. Alle rechten voorbehouden.