Onze diensten

Gespecialiseerde diensten voor de juridische praktijk

Van OSINT-onderzoeken en cryptoforensisch onderzoek tot juridische en fiscale ondersteuning – wij bieden totaaloplossingen voor complexe financiële zaken.

Rechtszekerheid en gegevensbescherming: Alle diensten worden uitsluitend uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de AVG.

Open Source Intelligence

OSINT-onderzoeken

Onze OSINT-diensten bieden u diepgaande inzichten door de analyse van openbaar beschikbare informatie van internet, sociale netwerken, databases en media.

Identificatie en verificatie

Onderzoek naar verdachte activiteiten, screening van personen en bedrijven, en opstellen van gedetailleerde rapporten ter ondersteuning van besluitvorming.

Contactgegevens opzoeken

Gericht onderzoek van telefoonnummers, e-mailadressen en andere identificerende kenmerken om verbanden en afwijkingen aan het licht te brengen.

Digitale netwerkanalyse

Analyse van de verbanden tussen websites, sociale netwerken, apps en platforms om digitale sporen en interacties te visualiseren.

Bankgegevens en eigendomsstructuren

Identificatie van bankrekeningen, rekeningnummers en rekeninghouders – met name waardevol bij de opsporing van witwassen en fraude.

Transactionele analyse

Gedetailleerde analyse van blockchaintransacties om de stromen van cryptovaluta te volgen.

Portemonnee clustering

Identificatie van gerelateerde wallets en detectie van verbanden tussen verschillende adressen.

Juridisch ontvankelijke documentatie

Het opstellen van uitgebreide rapporten die als bewijsmateriaal in gerechtelijke procedures kunnen dienen.

Fraudedetectie

Gespecialiseerde methoden voor het identificeren van fraudepatronen en verdachte activiteiten in de cryptosector.

Blockchain-analyse en transactietracking

Cryptoforensisch onderzoek

In combinatie met OSINT maakt cryptoforensisch onderzoek de analyse en het traceren van cryptovalutatransacties mogelijk. Dit zorgt voor een snellere detectie van complexe fraudestructuren en het in kaart brengen van digitale betalingsstromen.

Professionele ondersteuning voor advocaten

Juridische ondersteuning

Wij ondersteunen advocaten met diepgaande onderzoeksrapporten die direct bruikbaar zijn voor officieren van justitie en rechtbanken. Dankzij onze jarenlange ervaring met juridische professionals weten we precies welke informatie nodig is.

Rapporten die in de rechtbank ontvankelijk zijn.

Gedetailleerde onderzoeksrapporten voor het openbaar ministerie, de rechtbank en uw cliënten – wettelijk conform en direct bruikbaar.

Snelle reactietijden

Wij zullen uw vragen binnen één werkdag beantwoorden. Wij begrijpen de urgentie van juridische procedures.

Juridische expertise

Ruime ervaring in Samenwerking met advocaten, openbare aanklagers en rechtbanken – wij spreken uw taal.

Klantenondersteuning

Persoonlijke en discrete ondersteuning voor uw cliënten gedurende het hele proces.

Belastingadvies

Uitgebreid advies over de fiscale gevolgen van cryptovaluta en financiële beleggingen.

Nalevingsaudit

Evaluatie van de naleving van belastingwetgeving en identificatie van optimalisatiemogelijkheden.

Belastingdocumentatie

Het opstellen van complete belastingdocumentatie voor de belastingdienst.

Overheidscommunicatie

Professionele communicatie met de belastingdienst en vertegenwoordiging tijdens belastingcontroles.

Ondersteuning van een belastingadviesbureau

Hulp bij belastingrecht

Ons belastingadviesbureau ondersteunt u bij al uw belastinggerelateerde vragen in verband met financiële onderzoeken en cryptovaluta.

Professionele documentatie van de herkomst van activa

Bewijs van herkomst van de gelden

Wij maken professionele herkomstbewijzen voor belastingdoeleinden, cryptobeurzen en andere wettelijke of institutionele vereisten.

Voor belastingdoeleinden

Volledige documentatie van de herkomst van activa voor belastingkantoren en belastingadviseurs.

Voor cryptobeurzen

Het voldoen aan de KYC-vereisten van cryptobeursen door middel van professionele verificatie.

Voor banken

Het voorbereiden van documentatie voor het openen van rekeningen en grotere transacties bij banken.

Wettelijke vereisten

Documentatie voor officiële vragen en naleving van wet- en regelgeving.

Persoonlijk adviesgesprek & aanbod

Wij stellen graag een offerte op maat samen, die precies is afgestemd op uw wensen en de gewenste omvang van het onderzoek. Neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek – discreet, deskundig en betrouwbaar.