Renseignements open source pour le B2B
Enquêtes OSINT pour les avocats, les administrateurs judiciaires et la conformité
Collecte de preuves numériques juridiquement irréprochables à partir de renseignements en sources ouvertes – documentée méthodiquement, traitée de manière confidentielle et accessible en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Évaluation initiale de votre dossier sous 24 heures.
- Recherche OSINT méthodiquement documentée, admissible dans les procédures civiles, pénales et d'insolvabilité.
- Strictement confidentiel, un accord de confidentialité est disponible sur demande avant le premier contact.
- Ligne directe avec la direction : Lydia Bonhard-Lüdtke et David Lüdtke
Demande de renseignements concernant les enquêtes OSINT
Décrivez brièvement votre demande. Nous vous recontacterons sous 24 heures pour une première évaluation – gratuite et confidentielle.
Pourquoi les cabinets d'avocats et les administrateurs judiciaires font appel à des experts en criminalistique financière
Méthodologie juridiquement valable
Chaque enquête OSINT est documentée de manière traçable, les sources sont archivées et sécurisées avec un horodatage.
Stricte confidentialité
Accord de confidentialité sur demande avant le premier contact ; transfert de données sécurisé via un canal crypté.
Commandes à l'échelle de la zone DACH
Recherche en Allemagne, en Autriche et en Suisse – incluant les compétences linguistiques et la connaissance des sources.
Réponse sous 24 heures
Examen initial de votre commande sous un jour ouvrable, estimation des coûts transparente.
Directement avec la direction
Pas d'échanges entre employés : vous parlez directement avec Lydia Bonhard-Lüdtke ou David Lüdtke.
interdisciplinaire
OSINT, analyse financière et criminalistique informatique sous un même toit – les interfaces avec les cabinets d'avocats et les administrateurs judiciaires sont bien établies.
Nous traiterons votre demande en trois étapes.
1
Consultation initiale et évaluation du périmètre
Vous nous décrivez la situation et vos objectifs. Nous examinons les sources OSINT pertinentes, précisons la question de recherche et définissons le périmètre de l'enquête. Sous 24 heures, vous recevrez une première évaluation écrite, accompagnée d'une estimation du travail nécessaire.
2
Recherche et collecte de preuves en OSINT
Nous menons des recherches dans des sources ouvertes : registres du commerce, cadastres, réseaux sociaux, forums, bases de données de fuites, archives, presse économique, registres internationaux. Chaque document trouvé est sécurisé par un hachage, une URL et un horodatage.
3
Rapport d'expert et remise du rapport
Vous recevrez un rapport d'expert structuré comprenant une description de la méthodologie, une liste des sources, une évaluation et, si vous le souhaitez, des recommandations. Un témoignage d'expert devant les tribunaux est disponible sur demande.
Ce que vous pouvez précisément attendre d'une enquête OSINT
Recherche personnelle
Identification, pseudonymes, relations professionnelles et personnelles, réputation.
Recherche en entreprise
Structures d'actionnariat, bénéficiaires effectifs, relations internationales, relocalisation du siège social.
Indicateurs de richesse
Les actifs visibles, les annonces immobilières, les véhicules et les indicateurs de style de vie constituent un point de départ.
Analyse de l'empreinte numérique
Réseaux sociaux, noms de domaine, hachages d'emails, bases de données de fuites, forums.
Fraude et usurpation d'identité
Dénonciation des hommes de paille, des sociétés fictives et des structures manipulatrices.
Recherche en matière de conformité et de connaissance du client
Vérification de la réputation, listes de sanctions, statut de personne politiquement exposée (PPE), médias défavorables.
Documents juridiquement admissibles
Chapitre méthodologique, bibliographie avec liens vers les archives, valeurs de hachage et horodatages, déclaration sous serment sur demande.
Sources internationales
À l'échelle de l'UE, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans les juridictions offshore via des partenaires et des registres sources.
Nos clients types
Cabinets d'avocats
Droit civil, droit commercial, défense pénale – OSINT en préparation d'un litige, d'une défense ou d'une injonction préliminaire.
administrateur d'insolvabilité
Traquer les actifs détournés, les investissements, les structures étrangères et les co-actionnaires cachés.
Départements de conformité et juridiques
Vérifications KYC, diligence raisonnable des fournisseurs, enquêtes internes, suivi des signalements de lanceurs d'alerte.
Conseils d'administration et conseils de surveillance
Cas suspects, signalements anonymes, vérifications des antécédents avant les coentreprises ou les fusions-acquisitions.
Nous examinons les commandes des particuliers au cas par cas ; nous travaillons principalement en B2B avec un client clairement défini.
Les personnes à l'origine de la criminalistique financière
L'analyse financière est assurée par Lydia Bonhard-Lüdtke et David Lüdtke Dirigée par [noms omis]. Tous deux apportent des années d'expérience en analyse financière, en criminalistique informatique et en pratique d'enquête, complétées par un réseau d'experts, de scientifiques en criminalistique informatique et de spécialistes de la recherche dans la région DACH.
Pour chaque mission, vous vous adressez directement à la direction, et non à un centre d'appels. Nous maintenons délibérément cette politique : dans les enquêtes OSINT, la précision des questions détermine l'utilité des résultats – seul un échange direct avec un expert permet de le confirmer.
Foire aux questions sur les enquêtes OSINT
Oui, à condition que la recherche soit méthodiquement et rigoureusement documentée. Nous utilisons des empreintes numériques de sources, des instantanés archivés et une méthodologie transparente, garantissant ainsi la recevabilité des preuves dans le cadre de procédures civiles, pénales et d'insolvabilité. Nous pouvons également fournir une expertise sur demande.
L'OSINT est une discipline structurée : catégories de sources définies, stratégie de recherche documentée, preuves fiables et évaluation de leur fiabilité. Une recherche Google fournit des indices ; une enquête OSINT, quant à elle, apporte des preuves exploitables.
L'évaluation initiale est réalisée dans les 24 heures suivant votre demande. Le délai de traitement de la recherche proprement dite dépend de son ampleur : les vérifications individuelles simples prennent de 2 à 5 jours ouvrables, les réseaux d'entreprise complexes de 1 à 3 semaines.
Sur demande, nous signerons un accord de confidentialité avant la première consultation. Le transfert des données est crypté, leur traitement est effectué dans un système de fichiers sécurisé et notre personnel est tenu au secret professionnel. Si vous faites appel à nos services par l'intermédiaire de votre avocat, vous bénéficiez également du secret professionnel.
Nous concentrons nos efforts sur la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse). Grâce à nos partenaires et aux registres internationaux, nous couvrons l'UE, le Royaume-Uni, les États-Unis et de nombreuses juridictions offshore. Nous préciserons notre périmètre géographique lors de notre première consultation.
Nous pratiquons des tarifs horaires ou forfaitaires transparents. Après la première consultation, vous recevrez un devis écrit détaillant les coûts. Il n'y a aucun frais caché et nous n'accepterons aucun projet sans votre accord préalable sur le devis.
Registres du commerce, cadastre et données immobilières, bases de données économiques et de crédit, réseaux sociaux, noms de domaine et WHOIS, bases de données sur les fuites et les violations de données, archives, dossiers judiciaires, listes de sanctions et de personnes politiquement exposées (PPE), registres internationaux : les sources utiles dans chaque cas dépendent de la mission spécifique.
Envoyer une demande – réponse sous 24 heures
Vous avez besoin de résultats OSINT ? Décrivez-nous brièvement votre situation : nous vous répondrons sous 24 heures avec une première évaluation d’expert et un devis. Service confidentiel, gratuit et sans engagement.
Enquêtes professionnelles en criminalistique financière et en OSINT pour les avocats, les professionnels du droit et les entreprises.
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