Nos services

Services spécialisés pour la pratique juridique

Des enquêtes OSINT et de l'analyse forensique des cryptomonnaies à l'assistance juridique et fiscale, nous offrons des solutions complètes pour les cas financiers complexes.

Sécurité juridique et protection des données : Toutes les prestations sont réalisées exclusivement dans le respect des lois applicables et du RGPD.

Renseignements en sources ouvertes

Enquêtes OSINT

Nos services OSINT vous offrent des analyses approfondies grâce à l'étude des informations publiques disponibles sur Internet, les réseaux sociaux, les bases de données et les médias.

Identification et vérification

Enquêter sur les activités suspectes, vérifier les antécédents des personnes et des entreprises, et préparer des rapports détaillés pour appuyer la prise de décision.

Recherche d'informations de contact

Enquête ciblée sur les numéros de téléphone, les adresses électroniques et autres caractéristiques d'identification afin de déceler les liens et les anomalies.

Analyse des réseaux numériques

Analyse des liens entre sites web, réseaux sociaux, applications et plateformes pour visualiser les traces et interactions numériques.

Coordonnées bancaires et structures de propriété

L’identification des comptes bancaires, des numéros de compte et des titulaires de compte est particulièrement précieuse pour la détection du blanchiment d’argent et de la fraude.

Analyse transactionnelle

Analyse détaillée des transactions blockchain pour suivre les flux de cryptomonnaies.

Regroupement de portefeuilles

Identification des portefeuilles associés et détection des connexions entre différentes adresses.

Documents juridiquement admissibles

Préparation de rapports complets pouvant servir de preuves devant les tribunaux.

Détection de la fraude

Méthodes spécialisées pour identifier les schémas de fraude et les activités suspectes dans le secteur des cryptomonnaies.

Analyse de la blockchain et suivi des transactions

crypto-analyse forensique

Associée à l'OSINT, la crypto-criminalité permet d'analyser et de suivre les transactions en cryptomonnaies. Ceci permet une détection plus rapide des fraudes complexes et le traçage des flux de paiements numériques.

Soutien professionnel aux avocats

soutien juridique

Nous fournissons aux avocats des rapports d'enquête approfondis, directement exploitables par les procureurs et les tribunaux. Forts de nombreuses années d'expérience auprès des professionnels du droit, nous savons précisément quelles informations leur sont nécessaires.

Rapports admissibles devant les tribunaux

Des rapports d'enquête détaillés destinés au parquet, aux tribunaux et à vos clients – conformes à la loi et immédiatement utilisables.

temps de réponse rapides

Nous répondrons à vos demandes dans un délai d'un jour ouvrable. Nous comprenons l'urgence des procédures judiciaires.

expertise juridique

Vaste expérience dans Coopération avec les avocats, Procureurs et tribunaux, nous parlons votre langue.

Assistance clientèle

Un accompagnement personnalisé et discret pour vos clients tout au long du processus.

conseils fiscaux

Conseils complets sur les implications fiscales des cryptomonnaies et des investissements financiers.

Audit de conformité

Examen de la conformité fiscale et identification du potentiel d'optimisation.

Documentation fiscale

Préparation de la documentation fiscale complète pour les autorités fiscales.

Communication gouvernementale

Communication professionnelle avec les autorités fiscales et représentation lors des contrôles fiscaux.

Soutien d'un cabinet de conseil fiscal

assistance en droit fiscal

Notre cabinet de conseil fiscal sous contrat vous accompagne pour toutes vos questions fiscales liées aux enquêtes financières et aux cryptomonnaies.

Documentation professionnelle relative à l'origine des actifs

Preuve de l'origine des fonds

Nous créons des preuves d'origine professionnelles à des fins fiscales, pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies et pour d'autres exigences réglementaires ou institutionnelles.

À des fins fiscales

Documentation complète de l'origine des actifs à destination des administrations fiscales et des conseillers fiscaux.

Pour les échanges de cryptomonnaies

Satisfaire aux exigences KYC des plateformes d'échange de cryptomonnaies grâce à une vérification professionnelle.

Pour les banques

Préparation des documents nécessaires à l'ouverture de comptes et aux transactions bancaires importantes.

exigences réglementaires

Documentation pour les demandes officielles et la conformité réglementaire.

Consultation et offre individuelles

Nous serions ravis de vous proposer une offre personnalisée, parfaitement adaptée à vos besoins et à l'étendue de l'enquête souhaitée. Contactez-nous pour une consultation privée : discrétion, compétence et fiabilité garanties.