Analyse forensique des cryptomonnaies pour les avocats – Analyses de la blockchain et rapports OSINT

L'analyse forensique des cryptomonnaies englobe l'étude des transactions blockchain, des structures de portefeuilles et des flux de paiement. Son objectif est de présenter les faits relatifs aux cryptomonnaies de manière compréhensible et de les documenter de façon recevable juridiquement.

Oui. Les rapports d'enquête sont structurés, compréhensibles et juridiquement solides ; ils peuvent être utilisés par les tribunaux, les procureurs et autres autorités.

L'analyse forensique des cryptomonnaies est particulièrement utilisée dans les cas de fraude aux cryptomonnaies, de fraude à l'investissement, de transferts d'actifs, de blanchiment d'argent présumé et de traçage des paiements en cryptomonnaies.

L'analyse forensique de la blockchain permet d'étudier les blockchains publiques afin de visualiser de manière transparente les transactions, les relations entre portefeuilles et les circuits de paiement. Elle constitue un élément central des enquêtes forensiques sur les cryptomonnaies.

Les enquêtes OSINT (Open Source Intelligence) complètent l'analyse de la blockchain en utilisant des informations publiques sur les individus, les entreprises, les portefeuilles et les relations transactionnelles, approfondissant ainsi l'analyse numérique.

Oui. Dans le cadre de l'analyse forensique des cryptomonnaies, les structures des portefeuilles sont analysées et les flux de paiement sont retracés à travers différentes étapes afin de reconstituer les mouvements d'actifs.

Généralement peu de temps après leur nomination. Les demandes des avocats sont traitées rapidement, notamment en cas de procédures pénales ou civiles en cours.

Oui. Un soutien est apporté aussi bien pendant la phase préparatoire que tout au long des procédures pénales et civiles en cours, notamment pour la collecte de preuves et la réalisation d'analyses médico-légales complémentaires.

Oui. Des documents professionnels attestant de l'origine des cryptomonnaies sont créés et peuvent être utilisés auprès des autorités, des tribunaux, des plateformes d'échange de cryptomonnaies ou dans un contexte fiscal.

La collaboration se déroule en toute discrétion, de manière structurée et dans une optique pratique. Les résultats sont présentés de façon à être compréhensibles par les juristes et exploitables par les autorités et les tribunaux.